imedi /  16 ოქტომბერი 2019, 18:02 / სანდო წყარო

მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფი: ხაზარაძე-ჯაფარიძის სქემის მიზანი ფულის გათეთრება იყო

ბადრი ჯაფარიძე მამუკა ხაზარაძე

ბადრი ჯაფარიძე
მამუკა ხაზარაძე

ბრალდების მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფმა „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლების ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით მტკიცებულებათა შეფასებებზე მუშაობა დაასრულა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს.

გენპროკურატურისთვის გაგზავნილ წერილში საერთაშორისო ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ „მათთვის მიწოდებული მტკიცებულებებიდან აშკარად იკვეთება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის სქემა, რომლის მიზანიც ბანკისგან მიღებული თანხების დანაწილების შენიღბვა იყო, რაც წარმოადგენდა ფულის გათეთრებას, რომლის პრედიკატი დანაშაული იყო თაღლითობა“.

გენპროკურატურა ექსპერტების მიერ გენპროკურორ შალვა თადუმაძისთვის მიწერილ წერილს აქვეყნებს: 

„ბატონო შალვა,

თქვენი თხოვნით ჩამოვაყალიბეთ ბრალდების მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფი (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ჯგუფი“), რათა პერიოდულად  მოგვეწოდებინა ჩვენი წერილობითი მოსაზრება მიმდინარე გარკვეულ გამოძიებებთან დაკავშირებით. ჩვენი მიზანია შევაფასოთ სისხლის სამართლებრივი დევნის განსახორციელებლად საჭირო მტკიცებულებების მიზანშეწონილობა და შესაბამისობა. 

ახლახან გვთხოვეთ შეგვესწავლა მამუკა ხაზარაძესა და ბადი ჯაფარიძესთან დაკავშირებული სესხების მიმართ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამ დრომდე შეგროვებული მტკიცებულებები. აღნიშნული სესხები 2007-2008 წლებში გაცემულია სს „თიბისი ბანკი“-ს მიერ ავთანდილ წერეთლის საკუთრებაში არსებული  ორი ქართული კომპანიისთვის - შპს „სამგორი M“-ისა და შპს „სამგორი თრეიდისთვის“.

2019 წლის 24 ივლისს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ბრალი წარუდგინა 2008 წელს განხორციელებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის (ე.ი. ფულის გათეთრება) 16,664,000 აშშ დოლარის ოდენობით; დანაშაული გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით. მოგვიანებით, ბრალი წარედგინა ავთანდილ წერეთელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25, 194 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით. ჩვენ პირადად შევხვდით თქვენს თანამშრომლებს თბილისში. გარდა ამისა, გვქონდა დისტანციური საუბრებიც. ჩვენი ანგარიში, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე წერილს, სრულად ეყრდნობა თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალებს და ჩვენს განხილვებს. აღნიშნული ანგარიშის მიზანი არ არის სრულად მიმოიხილოს ამ ან მასთან დაკავშირებული საქმეების ფაქტობრივი გარემოებები. ანგარიშის ავტორები ასევე არ აცხადებენ, რომ ისინი არიან ქართული საპროცესო სამართლისა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების ექსპერტები.

ჯგუფისთვის მიწოდებული მტკიცებულებებიდან აშკარად იკვეთება მ. ხაზარაძისა და ბ. ჯაფარიძის სქემა, რომლის მიზანიც იყო ბანკისგან მიღებული თანხების დანაწილების შენიღბვა, რაც წარმოადგენდა ფულის გათეთრებას და მისი პრედიკატი დანაშაული იყო თაღლითობა. მტკიცებულებები ცხადყოფს მრავალ დარღვევას, მათ შორის იმ ფაქტს, რომ „თიბისი ბანკი“-სგან თანხების მიღების შემდეგ, შპს „სამგორი M“-მა და შპს „სამგორი თრეიდ“-მა აღნიშნული თანხები უმოკლეს ვადებში გადაურიცხეს მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს, რომლებიც მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ სს „თიბისი ბანკში“.

გამოძიების პროცესში აღმოჩენილი დარღვევების ცალ-ცალკე განხილვით, შესაძლოა არ დადგინდეს 2007 და 2008 წლებში გაცემულ სესხებთან დაკავშირებით უკანონო ქმედებების არსებობა, მხოლოდ საბანკო სამართლის ტექნიკური დარღვევა. თუმცა, ფაქტები ცალკეულად არ არსებობს. მხოლოდ ჩვენთვის მოწოდებულ მასალებზე დაყრდნობით მივიჩნევთ, რომ მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლისთვის წარდგენილი ბრალდებები უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის ეფუძნება სათანადო მტკიცებულებებს, რომლებიც ცხადყოფს საჭირო პრედიკატი დანაშაულის - თაღლითობის არსებობას.

როგორც ჩვენს სრულ ანგარიშში დეტალურადაა განხილული, რომელიც უფრო სიღრმისეულად აფასებს კანონს, ფაქტებსა და შესაბამის საკითხებს, რასაც ყურადღებას მიაქცევს და შეაფასებს სასამართლო, ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მტკიცებულებები საკმარისია ბრალდების მხარდასაჭერად და ამართლებს მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცედურებს“, - წერია წერილში. 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა „თიბისი ბანკის საქმეზე“ გამოძიებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე აწარმოებს. საუბარია 17 მილიონამდე დოლარის ტრანზაქციაზე. 8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში „თიბისი ბანკიდან“ გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. 26 ივლისს სასამართლომ მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით თითოეულს 700 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, პროკურატურა მილიონიან გირაოს მოითხოვდა. 

მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს 2019 წლის 24 ივლისს ბრალი წარედგინათ ჯგუფურად, 16 664 000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება (დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით)“.   

ასევე, ამ საქმის ფარგლებში გენერალურმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 22 აგვისტოს აღძრა. საგამოძიებო უწყების განმარტებით, საქმე ეხება „თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების მიერ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში დახმარებას. საქალაქო სასამართლომ წერეთელს აღკვეთის ღონისძიების სახით 500 000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა, რაც მისმა ადვოკატმა გაასაჩივრა.

ყველა სიახლე

Twitter

12 ნოემბერი 2019, 00:55

ტექნოლოგიები

Twitter-მა ვენესუელის საგარეო უწყების ექაუნთი დაბლოკა

ვენესუელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ Twitter-ზე წვდომა დროებით დაკარგა. კომპანიის პრესსპიკერის განცხადებით, ექაუნთი დროებით დაიბლოკა, მიზეზი შემთხვევითობაა. კომპანიის განმარტებით, ანგარიშის დიდი მოცულობიდან გამომდინარე ის შემთხვევით ე.წ. სპამის კატეგორიაში მოხვდა. პრობლემა ორშაბათს, დღის მეორე ნახევარში აღმოიფხვრა.

პიტ დოერტი

12 ნოემბერი 2019, 00:43

კულტურა

მუსიკოსი პიტ დოერტი პარიზში მეორედ დააკავეს

ბრიტანელი როკ მუსიკოსი პიტ დოერტი, რომელიც პარიზში კოკაინის შეძენისთვის დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს, ისევ დააკავეს. ამჯერად მუსიკოსი გისოსებს მიღმა 19 წლის ბიჭთან ჩხუბის გამო მოხვდა. პიტ დოერტი როკჯგუფ Libertines-ის გიტარისტი და ვოკალისტია.

ირანი

12 ნოემბერი 2019, 00:14

მსოფლიო

საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია ირანს ურანის გამდიდრებაზე გადაწყვეტილების გადახედვას ურჩევენ

საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია ირანს ურანის გამდიდრების შესახებ გადაწყვეტილების გადახედვას ურჩევენ. ერთობლივ განცხადებაში ქვეყნები შეშფოთებას გამოთქვამენ და თეირანს აფრთხილებენ, უკან წაიღოს ეს გადაწყვეტილება. 7 ნოემბერს თეირანმა ბირთვულ ობიექტ „ფორდოზე“ სამუშაოები განაახლა.

ელის მანრო

12 ნოემბერი 2019, 00:02

კულტურა

ნობელიანტი მწერლის ელის მანროს გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდა

რამდენიმე საათის წინ McClelland&Stewart-ის Twitter-ის გვერდზე გავრცელდა ცნობა, რომ კანადელი მწერალი და ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ელის მანრო გარდაიცვალა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს გამომცემლობის ყალბი გვერდია და პოსტიც წაიშალა.

თორნიკე შენგელია

11 ნოემბერი 2019, 23:47

სპორტი

თორნიკე შენგელია ესპანეთის ჩემპიონატის მე-8 ტურის საუკეთესო მოთამაშე გახდა

თორნიკე შენგელიას წინამძღოლობით ბასკურმა გუნდმა ობრადორიო 92:79 დაამარცხა, ქართელი ლეგიონერი კი ორივე გუნდის შემადგენლობაში საუკეთესო იყო. შენგელიამ ბასკონიაში პირადსარეკორდო 29 ქულა ჩააგდო, რასაც 7 მოხსნა, 2 პასი, 2 ჩაჭრა და 1 დაფარება მოაყოლა.

ფაბიანო

11 ნოემბერი 2019, 23:31

სპორტი

პრემიერ ლიგის მე-12 ტურში საუკეთესო გოლი დასახელდა

ინგლისის პრემიერ ლიგის მე-12 ტურში საუკეთესო გოლის ავტორი „ლივერპულის“ ნახევარმცველი ფაბიანო გახდა. ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა შორიდან დარტყმით გოლი „მანჩესტერ სიტის“ გაუტანა. მატჩი ანგარიშით 3:1 დასრულდა.

აშშ

11 ნოემბერი 2019, 23:04

მსოფლიო

აშშ-ში თვითმფრინავი დაშვებისას დაცურდა. ვიდეო

აშშ-ში, ჩიკაგოში, ოჰარას საერთაშორისო აეროპორტში თვითმფრინავი მოცურდა. ამის მიზეზი მძიმე მეტეოროლოგიური პირობები გახდა. სახიფათო შემთხვევისას მგზავრები არ დაშავებულან. ბორტზე მყოფი 38 მგზავრი და ეკიპაჟის სამი წევრი თვითმფრინავიდან უსაფრთხოდ გადაიყვანეს.

SpaceX

11 ნოემბერი 2019, 22:33

ტექნოლოგიები

SpaceX-მა გლობალური ინტერნეტისთვის კიდევ 60 თანამგზავრი გაუშვა

ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა პროექტ Starlink-ის ფარგლებში გლობალური ინტერნეტისთვის კიდევ 60 თანამგზავრი გაუშვა. Falcon 9 60 თანამგზავრით ფლორიდის შტატში მდებარე კოსმოდრომიდან გაუშვეს. თანამგზავრები ორბიტაზე გასვლის შემდეგ საჭირო სიმაღლეზე ავლენ.

ლინას ლინკევიჩუსი

11 ნოემბერი 2019, 22:15

საქართველო

ლინკევიჩუსი: ხმები ნატოს გარდაცვალების შესახებ გადაჭარბებულია

„ხმები ნატოს გარდაცვალების შესახებ უკიდურესად გადაჭარბებულია“, - ასე პასუხობს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი „ნატოს ტვინის სიკვდილზე“ საფრანგეთის პრეზიდენტის, მაკრონის განცხადებას. ლინკევიჩუსმა „ქრონიკასთან“ თქვა, რომ „ოპონენტებს არგუმენტები არ უნდა მივცეთ, ნატო ძლიერია, რაც ისტორიამ ძალიან ბევრჯერ დაამტკიცა.

მიხეილ დაუშვილი

11 ნოემბერი 2019, 21:53

ეკონომიკა

ბიზნესომბუდსმენის პოსტზე მიხეილ დაუშვილის კანდიდატურა განიხილება

გია ვოლსკის განცხადებით, ბიზნესომბუდსმენის პოსტზე მიხეილ დაუშვილის კანდიდატურა განიხილება.„ფაქტია, რომ ამ თანამდებობას ახალი ენერგია სჭირდება. თავად ლექვინაძე არის ჩამოყალიბებული წესიერი ადამიანი, მაღალი დონის პროფესიონალი, ის გუნდს არ დასცილდება“- განაცხადა ვოლსკიმ.

ლინას ლინკევიჩუსი

11 ნოემბერი 2019, 21:40

საქართველო

ლინკევიჩუსი ჟენევის ფორმატზე: პროცესი შედეგი არ არის

„ე. წ. ბორდერიზაციის გაგრძელება, გადაკვეთის პუნქტების ჩაკეტვა, ინციდენტი ევროკავშირის მონიტორებთან დაკავშირებით-ეს მოვლენების ნეგატიური განვითარებაა“, ამის შესახებ „ქრონიკას“ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განუცხადა. „ვიქნებით მაქსიმალურად ყურადღებით და გამოვიყენებთ ყველა მექანიზმს სიტუაციის შესაცვლელად“.

სკუბი-დუ

11 ნოემბერი 2019, 21:21

კულტურა

„სკუბი-დუს“ პირველი ტრეილერი გამოქვეყნდა

სტუდია Warner Bros.-მა მოლაპარაკე ძაღლის სკუბი-დუს შესახებ მულტფილმის პირველი ტრეილერი გამოაქვეყნა. თავის მეგობართან ერთად ძაღლი პარანორმალურ მოვლენასთან დაკავშირებულ დანაშაულს იძიებს. მულტფილმის პრემიერა 2020 წლის 15 მაისს გაიმართება.

გიორგი ჩაკვეტაძე

11 ნოემბერი 2019, 21:10

სპორტი

ესპანური მედია: „ვალენსია“ გიორგი ჩაკვეტაძით დაინტერესდა

TodoFichajes.com-ის ინფორმაციით, ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურის, ჩაკვეტაძის გადაბირების საკითხს კლუბი უკვე აქტიურად განიხილავს. ესპანური მედია წერს, რომ 20 წლის ჩაკვეტაძე ძველ კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომავლის მქონე ფეხბურთელად მიიჩნევა.

გატაცება

11 ნოემბერი 2019, 21:00

ძალოვნები

ოკუპანტებმა კოდისწყაროს 2 მკვიდრი გაიტაცეს

ოკუპანტებმა საქართველოს ორი მოქალაქე გაიტაცეს. კოდისწყაროს მკვიდრების ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.

სტადიონი

11 ნოემბერი 2019, 20:42

ტაბლოიდი

არგენტინაში სტადიონი ლომის უზარმაზარი ჰოლოგრამით გახსნეს. ვიდეო

არგენტინული საფეხბურთო კლუბი „ესტუდიანტესი“ მშობლიურ სტადიონზე დაბრუნდა. ღონისძიება უჩვეულოდ ეფექტური აღმოჩნდა: სტადიონზე ცეცხლოვანი ლომის უზარმაზარი ჰოლოგრამა გამოჩნდა. ეს ცხოველი კლუბის ერთ-ერთი სიმბოლოა.

11 ნოემბერი 2019, 20:07

მსოფლიო

დანიაში ებრაული საფლავები შეურაცხყვეს

დანიაში დაუდგენელმა პირებმა XIX საუკუნის ებრაულ სასაფლაოზე 80-ზე მეტ საფლავს საღებავი შეასხეს. შემთხვევა იუტლანდიის ნახევარკუნძულზე მდებარე ქალაქ რანერსში მოხდა.მედიის ცნობით, ეს ვანდალიზმის ეს ფაქტი სავარაუდოდ „ბროლის ღამეს“ ეძღვნება.

გარყვნილი ქმედება

11 ნოემბერი 2019, 19:55

ძალოვნები

ხარაგაულში მოსწავლის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით მასწავლებელი დააკავეს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, მოსწავლის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით მასწავლებელი დააკავეს. როგორც Imedinews-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 141-ე მუხლით დაიწყო, რაც გარყვნილ ქმედებას გულისხმობს. ეს მუხლი 10-დან 13-წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

ერგნეთი

11 ნოემბერი 2019, 19:36

საქართველო

ერგნეთში ხვალ მეშვიდე ტექნიკური შეხვედრა ჩატარდება

დღეს ერგნეთში მეშვიდე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართება. მთავარი საკითხი კი ისევ სოფელ ჩორჩანასთან განვითარებული მოვლენები იქნება. ამ საკითხზე მხარეების პოზიციები პრინციპულად უცვლელია. დეფაქტო ცხინვალი ჩორჩანასთან პოლიციის საგუშაგოს აღებას ისევ ითხოვს.

ბერლინი, პოლიცია

11 ნოემბერი 2019, 19:21

მსოფლიო

ბერლინში მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი ბომბი გაანეიტრალეს

გერმანიაში, აღმოსავლეთ ბერლინში სამართალდამცველებმა მეორე მსოფლიო ომისდროინდელი ბომბი გაანეიტრალეს. ბომბი 250 კილოგრამს იწონიდა. ბომბის განეიტრალების პროცესში ამ ტერიტორიიდან 13 000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, მოხდა დეტონატორის ამოჭრა, ტერიტორიიდან გატანა და აფეთქება.

პროკურატურა

11 ნოემბერი 2019, 19:10

ძალოვნები

პროკურატურამ 3 ადამიანი, მათ შორის მაკო გომური დაზარალებულად ცნო

რაც შეეხება მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სხვა პირების დაზარალებულად ცნობის საკითხს, საგამოძიებო პროცედურების დასრულების შემდეგ თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით მიღებული იქნება შესაბამისი სამართლებრივი გადაწყვეტილება, რის შესახებაც საზოგადოებას პერიოდულად მიეწოდება ინფორმაცია“.