imedi /  10 იანვარი 2019, 16:17 / სანდო წყარო

მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს

ზვიად კორძაძე

ზვიად კორძაძე

„თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებზე მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატი ზვიად კორძაძე განცხადებას ავრცელებს. 

„2007-2008 წლებში თიბისი ბანკის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ კრედიტორებისგან ისესხეს თანხები ბანკის კაპიტალის გასაზრდელად. ჯამში მოზიდული იქნა დაახლოებით 80 მილიონი $ სხვადასხვა კერძო პირებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინტიტუტებიდან, მათ შორის ამერიკული, ბრიტანული, ჰოლანდიური ფონდებისგან. ამ თანხაში შედიოდა სამგორიდან აღებული ხსენებული 17 მილიონი დოლარი. აღნიშნული თანხები მოხმარდა ბანკის საჭიროებებს, მათ შორის ბანკის კაპიტალის გაზრდას. არც ერთი თეთრი არ გამოყენებულა სხვა მიზნებისათვის, რაც თეორიულადაც კი გამორიცხავს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის (‘ფულის გათეთრების’) ნიშნებს.

არაიურისტებისთვის განვმარტავ: ფული რომ გათეთრდეს, ის უნდა იყოს შავი, ანუ შემოსავალი უნდა იყოს უკანონო, რათა მას მიეცეს კანონიერი სახე. ვციტირებთ შესაბამის მუხლს:

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ესე იგი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა (ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება) მისი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის ან/და სხვა პირისთვის პასუხისმგებლობისათვის თავის არიდებაში დახმარების გაწევის მიზნით, აგრეთვე მისი ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს, ადგილმდებარეობის, განთავსების, მოძრაობის, მასზე საკუთრების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების დამალვა ან შენიღბვა.

ამ ტრანსაქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიწოდებული აქვს როგორც ეროვნულ ბანკს, ასევე პროკურატურას. სასამართლოში დაკითხვის დროს როგორც მამუკა ხაზარაძემ, ასევე ბადრი ჯაფარიძემ ამომწურავად უპასუხა გამოძიების ყველა კითხვას.

ვფიქრობ ეს განმარტებები საკმარისია, რომ პასუხი გაეცეს ფულის გათეთრებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას და შეწყდეს ამ ტერმინების გამოყენება.

მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე მზად არიან პასუხი გასცენ აღნიშნულ ტრანსაქციებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვას."- აცხადებ ზვიად კორძაძე

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ საქმეზე უწყებაში ბრიფინგი გაიმართა. ამავე ცნობით, საქმეზე დაიკითხა თითქმის ყველა პირი: მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, ასევე ავთანდილ წერეთელი.

8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში "თიბისი ბანკიდან" გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. 

„თიბისი ბანკი“ ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ გაცხადებაში იმას წერს, რაზეც  ქართულენოვანში საუბარი არაა. კერძოდ ბანკი ადასტურებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ერთი მილიონი ლარით დააჯარიმა.

კომენტარები ()

ყველა სიახლე

გლოვის დღე

17 იანვარი 2019, 00:59

საქართველო

ადმინისტრაციულ შენობებზე დროშები დაუშვეს

მთავრობის განკარგულებით, გლოვის დღესთან დაკავშირებით, სახელმწიფო დროშები საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებზე დაეშვა.

შსს

17 იანვარი 2019, 00:23

ძალოვნები

დიდ დიღომში მომხდარ აფეთქებაზე შსს განცხადებას ავრცელებს

დიდ დიღომში აფეთქებასთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება 240-ე პრიმა მუხლის მე-3 ნაწილით დაიწყო, რაც მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რომელსაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვა- ამის შესახებ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი.

დიდი დიღომი აფეთქება

17 იანვარი 2019, 00:15

საქართველო

დიდ დიღომში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით ცხელი ხაზი ამოქმედდა

ნებისმიერი დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ ნომერზე: 2 37 45 31, დიდი დიღომი, იოანე პეტრიწის N10. ცხელ ხაზზე ასევე, მომხდართან დაკავშირებით სრული ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი.

ხელისუფლება

17 იანვარი 2019, 00:00

საქართველო

ხელისუფლების წარმომადგენლები დიღომში აფეთქებისას დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებენ

ხელისუფლების წარმომადგენლები დიღომში აფეთქებისას დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებენ. საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის ინფორმაციით, კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად იაშვილის კლინიკაში გადაყვანილი ბავშვების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

ყაზტრანსგაზი

16 იანვარი 2019, 23:43

საქართველო

კომპანია "ყაზტრანსგაზ-თბილისი" დიღომში მომხდარ აფეთქებაზე განცხადებას ავრცელებს

„დეტალების დაზუსტების შემდეგ გაკეთდება ოფიციალური განცხადება. კომპანია „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ უსამძიმრებს გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს"- ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ტერეზა მეი

16 იანვარი 2019, 23:38

მსოფლიო

ტერეზა მეის მთავრობა უნდობლობის გამოცხადებას გადაურჩა

ნდობის ვოტუმი 325 ხმით 306-ის წინააღმდეგ დასრულდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ჯერემი კორბინი ირწმუნება, რომ ქალბატონი მეის „ზომბმა“ ადმინისტრაციამ მთავრობის მართვის უფლება დაკარგა. რაშიც კორბინის თქმით, ის ექვსსაათიანი დებატებისას დარწმუნდა.

აფეთქება დიღომში

16 იანვარი 2019, 23:28

ძალოვნები

ყაზტრანსგაზის თანამშრომლები დიდი დიღმის პოლიციაში დაკითხვაზე არიან

ვრცელდება ინფრმაცია, რომ დიდი დიღმის პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე იმყოფებიან ყაზტრანსგაზის თანამშრომლები. ცნობილია, რომ დიდ დიღომში საცხოვრებელი კორპუსის აფეთქებამდე მცხოვრებლებმა გაზის სუნი იგრძნეს და ყაზტრანსგაზიდან სპეციალისტები გამოიძახეს, რომლებმაც ტერიტორიაზე დაზიანების კერა ვერ აღმოაჩინეს.

ლონდონი

16 იანვარი 2019, 23:20

მსოფლიო

The Times: ევროკავშირი მზადაა დიდი ბრიტანეთის ბლოკიდან გასვლა 2020 წლამდე გადადოს

გაზეთის მონაცემებით, ამ ვარიანტის განხილვა მას შემეგ დაიწყო, რაც გერმანიამ და საფრანგეთმა მიანიშნეს, რომ ისინი ლონდონთან მოლაპარაკებების გახანგრძლივებისთვის მზად არიან. ახლა მოქმედი შეთანხმებებით, დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირის წევრობა ოფიციალურად 2019 წლის 29 მარტს უწყდება.

გლოვის დღე

16 იანვარი 2019, 23:13

საქართველო

17 იანვარი გლოვის დღედ გამოცხადდა

საქართველოს პრემიერმინისტრ მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით, 17 იანვარი გლოვის დღედ გამოცხადდა. ბოლო ინფორმაციით, დღეს დიდ დიღომში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქებისას 4 ადამიანი დაიღუპა, მათგან ერთი 4 წლის ბიჭია.

ადგილობრივი კონგოში

16 იანვარი 2019, 23:03

მსოფლიო

გაერო: კონგოში ეთნიკურ დაპირისპირებას 900-მდე ადამიანი ემსხვერპლა

თავდამსხმელებმა ოთხი სოფელი სავარაუდოდ 16-18 დეკემბერს დაიკავეს. სანდრო წყაროების განმარტებით, შეტაკებები ბანუნუსა და ბატენდეს თემს შორის მოხდა. გაეროში აცხადებენ, რომ დეკემბერში, 3 დღის განმავლობაში, ეთნიკურ დაპირისპირებას სულ მცირე 890 ადამიანი ემსხვერპლა.

16 იანვარი 2019, 23:02

საქართველო

დიღომში აფეთქებისას დაშავებული ბავშვი გარდაიცვალა

დიღომში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 4 წლის ბიჭის გადარჩენა ექიმებმა ვერ მოახერხეს, ის გარდაიცვალა.

დავით სერგეენკო

16 იანვარი 2019, 22:50

საქართველო

სერგეენკო: ერთი დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულია

ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ კლინიკა „იმედში“ მყოფი მცირეწლოვანი მოინახულა, რომელიც დიდ დიღომში აფეთქების დროს დაშავდა. მისი თქმით, ამ დროისთვის 6 ბავშვია იაშვილის სახელობის კლინიკაშია.

დავით სერგეენკო

16 იანვარი 2019, 22:28

საქართველო

დიდ დიღომში აფეთქებისას დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა

დიდ დიღომში საცხოვრებელი კორპუსის აფეთქებისას დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ჯანდაცვის მინისტრის, დავით სერგეენკოს განცხადებით საავადმყოფოში 7 ადამიანია მოთავსებული. მათგან 5 ბავშვია. მინისტრის თქმით არცერთის მდგომარეობა არ არის მძიმე.

სალომე ზურაბიშვილი

16 იანვარი 2019, 22:15

საქართველო

იაშვილის კლინიკაში სალომე ზურაბიშვილი მივიდა

იაშვილის კლინიკაში, სადაც დიდ დიღომში მომხდარი აფეთქების დროს დაშავებული მოზარდები იმყოფებიან, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მივიდა. მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია.

მარზია ჰაშიმი

16 იანვარი 2019, 22:15

მსოფლიო

ირანი აშშ-ს დაკავებული ჟურნალისტის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს

აშშ-ში დაბადებული მარზია ჰაშიმი ოჯახური ვიზიტით სტუმრობდა შეერთებულ შტატებს. ის სამართალდამცველებმა მისურის ქალაქ სენტ-ლუისში თვითმფრინავის დაშვებისთანავე დააკავეს და საპატიმროში გადაიყვანა. FBI ირანელი ჟურნალისტის დაკავებას არ ადასტურებს და არც კომენტარს აკეთებს.

შემთხვევის ადგილი

16 იანვარი 2019, 22:01

საქართველო

დიდ დიღომში შემთხვევის ადგილზე პრემიერმინისტრი მივიდა

დიდ დიღომში ცხრასართულიან კორპუსში მომხდარი აფეთქების ადგილზე პრემიერმინისტრი მამუკა ბახტაძე მივიდა. ვინაიდან შემთხვევის ადგილიდან მედია გაიყვანეს, კამერებმა პრემიერმინისტრის გადაღება ვერ მოახერხეს.

დაზიანებული კორპუსი

16 იანვარი 2019, 21:56

საქართველო

აფეთქებამდე დიდ დიღომში „ყაზტრანსგაზის“ სპეციალისტებმა დაზიანების კერა ვერ აღმოაჩინეს

დიდ დიღომში იმ კორპუსის მცხოვრებლები, სადაც აფეთქება მოხდა, აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე მთელი დღის განმავლობაში იგრძნობოდა გაზის სუნი. მათ დახმარებისთვის ყაზტრანსგაზს მიმართეს. სპეციალისტებმა ადგილზე დაზიანების კერა ვერ აღმოაჩინეს.

დავით სერგეენკო

16 იანვარი 2019, 21:39

საქართველო

სერგეენკო: აფეთქებისას ოთხი ბავშვი დაშავდა

იაშვილის სახელობის კლინიკაში, სადაც დიდ დიღომში მომხდარი აფეთქების დროს დაშავებული სამი ბავშვია მოთავსებული, ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მივიდა.

თეიმურაზ კუპატაძე

16 იანვარი 2019, 21:12

ძალოვნები

შსს: დიღომში აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა

საპატრულო პოლიციის უფროსის, თეიმურაზ კუპატაძის ინფორმაციით, დიდ დიღომში საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. მან მცირეწლოვანის გარდაცვალების ფაქტი არ დაადასტურა.

კახა კალაძე

16 იანვარი 2019, 21:11

ძალოვნები

აფეთქებულ კორპუსთან კახა კალაძე მივიდა

დიდ დიღომში, აფეთქების ადგილზე დედაქალაქის მერი კახა კალაძე მივიდა. მას მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. წინასწაარი ინფორმაციით, აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. აფეთქების შედეგად კორპუსი დეფორმირებულია.