imedi /  09 იანვარი 2019, 14:01 / სანდო წყარო

პროკურატურამ მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ავთო წერეთელი დაკითხა

მთავარი პროკურატურა

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს პროკურატურაში "თიბისი ბანკის" საქმეზე ბრიფინგი გაიმართა. როგორც უწყებაში თქვეს, ფულის გათეთრების თაობაზე მასალები მიიღეს როგორც პროკურატურაში, ისე ეროვნულ ბანკში. ეს მასალები 2018 წელს მიიღეს, რის საფუძველზეც დაიწყო მოკვლევა.

ამავე ცნობით, საქმეზე დაიკითხა თითქმის ყველა პირი. დაკითხულია მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, ასევე ავთანდილ წერეთელი.

"ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო ,,თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ ამ აქტივობებში აშკარად იკვეთებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები.

მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საქართველოს პროკურატურას. ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლა საკითხი და აღმოჩენილ დარღვევებზე მოახდინა შესაბამისი რეაგირება.

ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს, დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით. 

გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის აპრილში და მაისში, შპს „სამგორი თრეიდმა“ და შპს „სამგორი M”-მა,  ,,თიბისი ბანკისგან", სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით მიიღეს, საერთო ჯამში, 17 მილიონ აშშ დოლარამდე სესხი.

კომპანიების ანგარიშებზე სესხის თანხის განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისესხეს ზუსტად იმ ოდენობის თანხა, რაც ,,თიბისი ბანკმა“ საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით ასესხა დასახელებულ კომპანიებს. 2008 წლის ბოლოს, თიბისი ბანკმა, ეს სესხები, საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე, დაუსაბუთებლად ჩამოწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა, ხოლო 2012 წელს საერთოდ გაათავისუფლა ეს კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან, როდესაც დასთანხმდა ამ ვალდებულებების ოფშორულ კომპანიაზე გადატანას.

საგულისხმოა, რომ „სამგორი თრეიდს“ და შპს „სამგორი M”-ს სესხები ისე ჩამოიწერა, რომ ამ კომპანიებს  სესხის მომსახურებისთვის თანხა საერთოდ არ გაუღიათ და ეს სესხები ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. გარდა ამისა, დადგენილია, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს  ასევე არ გაუსტუმრებიათ შპს „სამგორი თრეიდისა“ და შპს „სამგორი M”-ის ვალი.

გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, გამოიკითხნენ ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გამოკითხულია მამუკა ხაზარაძეც.

გამოძიების ამ ეტაპზე, შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების სრულყოფილად შესწავლისთვის, აუცილებელია დამატებითი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რისთვისაც საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 2019 წლის 4 იანვარს შუამდგომლობებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სს ,,თიბისი ბანკიდან" ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული შუამდგომლობები შესასრულებლად ჩაბარდა სს ,,თიბისი ბანკს“. საქმეზე საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, გენერალური პროკურატურა საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების შესახებ", - თქვეს უწყებაში.

8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში "თიბისი ბანკიდან" გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. 

მოგვიანებით კი საქართველოს ეროვნული ბანკი გენერალური პროკურატურის მიერ "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა.

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ "თიბისი ბანკი" ჯანსაღი საკრედიტო ორგანიზაციაა, გააჩნია ლიკვიდური სახსრების და საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატური დონე.

„თიბისი ბანკი“ ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ გაცხადებაში იმას წერს, რაზეც  ქართულენოვანში საუბარი არაა. კერძოდ ბანკი ადასტურებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ერთი მილიონი ლარით დააჯარიმა.

ყველა სიახლე

საქართველოს პარლამენტის შენობა

21 ოქტომბერი 2019, 16:14

საქართველო

მაია ცქიტიშვილი და „ანაკლიის კონსორციუმის“ დირექტორი პარლამენტში დაიბარეს

საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები საქართველოს ვიცეპრემიერს და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია ცქიტიშვილსა და „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ გენერალურ დირექტორ ლევან ახვლედიანს საკანონმდებლო ორგანოში იბარებენ.

იაპონური გემი კაგა

21 ოქტომბერი 2019, 16:10

მსოფლიო

მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაძირული ორი იაპონური გემი იპოვეს

ეს ორი გემი იმ შვიდ ხომალდს შორის იყო, რომლებიც 1942 წელს აშშ-სა და იაპონიას შორის მიდუეის ბრძოლაში მონაწილეობდნენ. ერთი გემი, სახელწოდებით "კაგა" გასულ კვირას აღმოაჩინეს, მეორე გემი "აკაგი" კი გუშინ, 20 ოქტომბერს იპოვეს. ამ გემების ძიება საკვლევი გემის Petrel-ის ეკიპაჟის წევრებმა დაიწყეს.

თეთრი ზვიგენი

21 ოქტომბერი 2019, 16:00

ტაბლოიდი

მექსიკაში მყვინთავების ჯგუფს 5-მეტრიანი თეთრი ზვიგენი დაესხა თავს. ვიდეო

მექსიკაში, კუნძულ გუადალუპესთან მყვინთავების ჯგუფს 5-მეტრიანი თეთრი ზვიგენი დაესხა თავს. შემთხვევის ამსახველი ვიდეო გამოცემა The Daily Star-მა გაავრცელა. მისი ინფორმაციით, 12 ოქტომბერს ნენსი ლაზუცო და კიდევ რამდენიმე მყვინთავი სპეციალური გალიით წყნარ ოკეანეში ჩაუშვეს.

საქართველო

21 ოქტომბერი 2019, 15:35

საქართველო

საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამიმნისტროს ინფორმაციით, მინისტრმა დავით ზალკალიანმა და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა, დომინიკ რააბმა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი.

სალომე ზურაბიშვილი ტოკიოს მერთან ერთად

21 ოქტომბერი 2019, 15:31

საქართველო

სალომე ზურაბიშვილმა ტოკიოს მერთან ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განვითარების საკითხები განიხილა

საქართველოს პრეზიდენტი იაპონიაში ვიზიტის დროს ტოკიოს მერს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ქვეყნებს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და ტურისტული მიმართულებების განვითარების საკითხები განიხილეს. ზურაბიშვილის თქმით, თბილისი ტრანზიტული ფრენებისათვის ხელსაყრელი ქალაქია.

ჯულიან ასანჟი

21 ოქტომბერი 2019, 15:27

მსოფლიო

სასამართლომ ასანჟის ექსტრადიციის განხილვის გადადებაზე უარი განაცხადა

ლონდონის ვესტმინსტერის მაგისტრატმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა WikiLeaks-ის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის ადვოკატების შუამდგომლობა, რომლებიც ასანჟის აშშ-ში ექსტრადიციის საკითხის განხილვის სამი თვით გადადებას ითხოვდნენ. შესაბამისად, საქმეზე არსებითი განხილვა 2020 წლის თებერვალში დაიწყება.

აზარტული თამაშები

21 ოქტომბერი 2019, 14:57

მსოფლიო

ინდონეზიაში აზარტული თამაშების მოყვარული ორი კაცი გაროზგეს

ინდონეზიაში ორი შუა ხნის კაცი გაროზგეს, რომლებიც აზარტულ თამაშებში იყვნენ შემჩნეულნი. ამის შესახებ გამოცემა Daily Mail-ი წერს და დასჯის ამსახველ ფოტოებსაც აქვეყნებს, რომელიც აჩეჰის პროვინციაშია გადაღებული. აჩეჰის მცხოვრებლებს შარიათის კანონებით ხშირად სჯიან

ანაკლიის კონსორციუმი

21 ოქტომბერი 2019, 14:55

ეკონომიკა

„ანაკლიის კონსორციუმის“ 4%-ის მფლობელი ჰოლანდიური Van Oord-ი გახდა

„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ 4%-ის მფლობელი ჰოლანდიური Van Oord-ი გახდა. imedinews-ის ინფორმაციით, თანხა, რომლის სანაცვლოდაც ჰოლანდიური კომპანია წილის მესაკუთრე გახდა დაახლოებით ხუთი მილიონი დოლარია.

ქეთევან ციხელაშვილი

21 ოქტომბერი 2019, 14:54

საქართველო

ციხელაშვილი: ინიციატივამ „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ უკვე მიაღწია პირველ წარმატებას

პარლამენტში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს ქეთევან ციხელაშვილს უსმენენ. მინისტრი დეპუტატებს სამშვიდობო ინიციატივას „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ აცნობს, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას გულისხმობს.

სიამის ტყუპი

21 ოქტომბერი 2019, 14:46

ტაბლოიდი

უკრაინაში დაბადებული სიამის ტყუპის ფოტო გავრცელდა

ჩერნოვცის ოლქში სიამის ტყუპის დაბადების შესახებ ინფორმაცია 29 სექტემბერს გავრცელდა, როგორც გაირკვა, დედისთვის ეს პირველი ორსულობა იყო და ამიტომ მის შეწყვეტაზე უარი განაცხადა. საბოლოოდ ქალმა ორსულობის 33-ე კვირაში იმშობიარა. ბავშვმა მხოლოდ 9 დღე იცოცხლა.

მამუკა ხაზარაძე

21 ოქტომბერი 2019, 14:45

ძალოვნები

ხაზარაძემ პროკურატურაში „მუქარის წერილის“ დედანი ჩააბარა

საზოგადოებრივი მოძრაობა „ლელოს“ დამფუძნებელმა, მამუკა ხაზარაძემ გენერალურ პროკურატურაში იმ „მუქარის წერილის“ დედანი ჩააბარა, რომელიც მისი ინფორმაციით, შს ყოფილი მინისტრისა და მოქმედი პრემიერის, გიორგი გახარიასგან მიიღო.

21 ოქტომბერი 2019, 14:40

საქართველო

თბილისში გარკვეულ საგზაო მონაკვეთებზე მოძრაობა შეიზღუდება

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, „აბრეშუმის გზის ბიზნესფორუმთან“ დაკავშირებით დღეიდან 23 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში გარკვეულ საგზაო მონაკვეთებზე მოძრაობა აიკრძალება.

იერუსალიმი

21 ოქტომბერი 2019, 14:31

ტექნოლოგიები

იერუსალიმში 2000 წლის ქუჩა აღმოაჩინეს რომელიც პონტიუს პილატემ ააშენა

არქეოლოგიური გათხრებისას მოსაპირკეთებელი ქვების ქვეშ, სპეციალისტებმა ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 17 და 31 წლით დათარიღებული 100 მონეტაც იპოვეს, რაც მომწობს, რომ უძველესი ხეივანი ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 26-დან 36 წლამდე პერიოდში, იუდეის რომაელი პრეფექტის, პონტიუს პილატეს დროს შეიქმნა.

არსტანბეკ აბდილბაევი

21 ოქტომბერი 2019, 14:29

ტაბლოიდი

ყირგიზეთის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა თავი ღმერთად გამოაცხადა

ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. პრესკონფერენციაზე აბდილბაევმა განაცხადა, რომ ის ღმერთია, 2020 წელს კი სამყაროს პრეზიდენტი გახდება. მისმა მომხმრეებმა ქვეყნის პრეზიდენტ სოორონბაი ჟეენბეკოვისგან აბდილბაევისთვის „ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა“ მოითხოვეს.

21 ოქტომბერი 2019, 14:28

კულტურა

ფილმ „ბლადშოტის“ ტრეილერი გამოქვეყნდა

სტუდია Sony Pictures-მა ფილმ „ბლადშოტის“ (სისხლიანი გასროლა) ტრეილერი გამოაქვეყნა. ამავე სახელწოდების კომიქსის ეკრანიზაციაში მთავარ როლს ამერიკელი მსახიობი ვინ დიზელი ასრულებს. ის ჯარისკაც რეი ჰარისონის როლშია, რომელიც სუპერძალას ფლობს. მას რეგნერაციისა და მახსოვრობის მომენტალურად შეცვლის უნარი აქვს.

დავით ნარმანია

21 ოქტომბერი 2019, 14:25

საქართველო

სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია გახდა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, დავით ნარმანია გახდა. ის კომისიის წევრებმა ერთხმად აირჩიეს.ნარმანიას ამ თანამდებობაზე არჩევა ერთხელ უკვე სცადეს, მაგრამ 1-ელ ოქტომბერს პარლამენტის სხდომაზე „ევროპული საქართველოს“ წევრმა, ხათუნა გოგორიშვილმა განაცხადა, რომ დავით ნარმანიას კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა წარადგინა.

ჩილე პროტესტი

21 ოქტომბერი 2019, 14:23

მსოფლიო

ჩილეში არეულობების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი კიდევ გაიზარდა

ჩილეში მიმდინარე არეულობებს უქვე 8 ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო Associated Press-ი ავრცელებს. ქალაქ სანტიაგოში მაროდიორებმა სუპერმარკეტებს ცეცხლი წაუკიდეს, რასაც 3 ადამიანი ემსხვერპლა. კიდევ 5 ცხედარი ერთ-ერთი დამწვარი საწყობის სარდაფში აღმოაჩინეს.

21 ოქტომბერი 2019, 14:16

ეკონომიკა

ჩინეთმა აშშ-ს მდიდარი ადამიანების რაოდენობით გაუსწრო

ჩინეთმა აშშ-ს მდიდარი ადამიანების რაოდენობით გაუსწრო, ახლა ჩინეთში მსოფლიოს სიმდიდრის 10%-ის მქონე ადამიანთა რაოდენობა აშშ-ში მცხოვრებ მსოფლიოს 10%-ის სიმდიდრის მქონე პირთა რაოდენობაზე მეტია. ამის შესახებ შვეიცარიული ბანკის Credit Suisse-ის ყოველწლიურ კვლევაში წერია.

მამუკა ხაზარაძე

21 ოქტომბერი 2019, 13:59

საქართველო

პრემიერი ხაზარაძის წერილზე: ყველაფრისთვის მზად ვარ

პრემიერმინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, ის "ყველაფრისთვის მზად არის". ასე უპასუხა მან ჟურნალისტების შეკითხვას არის თუ არა გახარია მზად მამუკა ხაზარაძისთვის გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში, პროკურატურაში მივიდეს.

21 ოქტომბერი 2019, 13:58

ძალოვნები

ქიბარ ხალვაში „რუსთავი 2“-ის 60 %-იანი წილის დაყადაღებას გაასაჩივრებს

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის 100 %-ის მფლობელის ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი, პაატა სალია აცხადებს, რომ არხის 60 %-იანი წილის დაყადაღების გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. კერძოდ, დააყენებენ გასაჩივრების ხანდაზმულობასთან დაკავშირებულ საკითხს, რაზეც სასამართლო ვალდებულია იმსჯელოს.