imedi /  09 იანვარი 2019, 14:01 / სანდო წყარო

პროკურატურამ მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ავთო წერეთელი დაკითხა

მთავარი პროკურატურა

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს პროკურატურაში "თიბისი ბანკის" საქმეზე ბრიფინგი გაიმართა. როგორც უწყებაში თქვეს, ფულის გათეთრების თაობაზე მასალები მიიღეს როგორც პროკურატურაში, ისე ეროვნულ ბანკში. ეს მასალები 2018 წელს მიიღეს, რის საფუძველზეც დაიწყო მოკვლევა.

ამავე ცნობით, საქმეზე დაიკითხა თითქმის ყველა პირი. დაკითხულია მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, ასევე ავთანდილ წერეთელი.

"ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო ,,თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ ამ აქტივობებში აშკარად იკვეთებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები.

მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საქართველოს პროკურატურას. ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლა საკითხი და აღმოჩენილ დარღვევებზე მოახდინა შესაბამისი რეაგირება.

ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს, დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით. 

გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის აპრილში და მაისში, შპს „სამგორი თრეიდმა“ და შპს „სამგორი M”-მა,  ,,თიბისი ბანკისგან", სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით მიიღეს, საერთო ჯამში, 17 მილიონ აშშ დოლარამდე სესხი.

კომპანიების ანგარიშებზე სესხის თანხის განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისესხეს ზუსტად იმ ოდენობის თანხა, რაც ,,თიბისი ბანკმა“ საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით ასესხა დასახელებულ კომპანიებს. 2008 წლის ბოლოს, თიბისი ბანკმა, ეს სესხები, საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე, დაუსაბუთებლად ჩამოწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა, ხოლო 2012 წელს საერთოდ გაათავისუფლა ეს კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან, როდესაც დასთანხმდა ამ ვალდებულებების ოფშორულ კომპანიაზე გადატანას.

საგულისხმოა, რომ „სამგორი თრეიდს“ და შპს „სამგორი M”-ს სესხები ისე ჩამოიწერა, რომ ამ კომპანიებს  სესხის მომსახურებისთვის თანხა საერთოდ არ გაუღიათ და ეს სესხები ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. გარდა ამისა, დადგენილია, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს  ასევე არ გაუსტუმრებიათ შპს „სამგორი თრეიდისა“ და შპს „სამგორი M”-ის ვალი.

გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, გამოიკითხნენ ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გამოკითხულია მამუკა ხაზარაძეც.

გამოძიების ამ ეტაპზე, შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების სრულყოფილად შესწავლისთვის, აუცილებელია დამატებითი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რისთვისაც საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 2019 წლის 4 იანვარს შუამდგომლობებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სს ,,თიბისი ბანკიდან" ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული შუამდგომლობები შესასრულებლად ჩაბარდა სს ,,თიბისი ბანკს“. საქმეზე საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, გენერალური პროკურატურა საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების შესახებ", - თქვეს უწყებაში.

8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში "თიბისი ბანკიდან" გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. 

მოგვიანებით კი საქართველოს ეროვნული ბანკი გენერალური პროკურატურის მიერ "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა.

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ "თიბისი ბანკი" ჯანსაღი საკრედიტო ორგანიზაციაა, გააჩნია ლიკვიდური სახსრების და საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატური დონე.

„თიბისი ბანკი“ ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ გაცხადებაში იმას წერს, რაზეც  ქართულენოვანში საუბარი არაა. კერძოდ ბანკი ადასტურებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ერთი მილიონი ლარით დააჯარიმა.

ყველა სიახლე

ირაკლი კობახიძე

21 მარტი 2019, 21:27

საქართველო

ირაკლი კობახიძე მუსლიმ მოსახლეობას ნოვრუზ ბაირამს ულოცავს

მანამდე საქართველოს პრემიერმინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. მთავრობის მეთაური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილთან ერთად დღეს მარნეულში იყო, სადაც ნოვრუზ ბაირამისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებს დაესწრო.

21 მარტი 2019, 21:20

საქართველო

დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს საქართველოც შეუერთდა

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღედ 21 მარტი 2011 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით დაწესდა. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, ამ დღეს დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და საზოგადოების მეტად ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიება იმართება.

დონალდ ტრამპი

21 მარტი 2019, 21:06

მსოფლიო

ტრამპი: აშშ გოლანის მაღლობებს ისრაელის ტერიტორიად აღიარებს

„52 წლის შემდეგ აშშ ისრაელის სასარგებლოდ მხარს დაუჭერს გოლანის მაღლობების სუვერენიტეტს, რომელიც ისრაელისთვის როგორ სახელმწიფოსთვის და რეგიონული სტაბილურობისთვის კრიტიკულად სტრატეგიული და უსაფრთხოებისთვის მეტად საჭიროა!“, - წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე.

ქვეწარმავალი

21 მარტი 2019, 20:59

საქართველო

გურჯაანის საბავშვო ბაღში ღუმელთან ქვეწარმავალი იპოვეს

გურჯაანის მერიის შესაბამისი სამსახური სწავლობს მიზეზს, როგორ მოხვდა ქვეწარმავალი საბავშვო ბაღის ერთ-ერთ ოთახში. პირველადი შესწავლის შედეგად შენობაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები გამოიკვეთა, რის გამოც მერია აღნიშნულ საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას დაჩქარებულ ვადებში გეგმავს.

21 მარტი 2019, 20:50

საქართველო

სტოლტენბერგი რუსეთს: ოკუპაციას საერთაშორისო საზოგადოება არ შეეგუება

იენს სტოლტენბერგი საქართველოში ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელში „ქრონიკის“ კორესპონდენტს ქეთევან ქარდავას ესაუბრა. გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ნატოსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობა მტკიცეა, საქართველოს მოქალაქეებს ნატოს იმედი უნდა ჰქონდეთ, ალიანსი ერთგულია იმ პირობის, რომელიც ქვეყანამ 2008 წელს მიიღო.

21 მარტი 2019, 20:47

საქართველო

პრემიერთან ერთად პარლამენტში განათლებისა და შს მინისტრებიც მივლენ

ხვალ პარლამენტში პრემიერს ელოდებიან. ფორმატი, რომლითაც მამუკა ბახტაძე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ისარგებლებს, ახალია და პრემიერი პირველია, ვინც ინტერპელაციის წესით დასმულ კითხვას პლენარულ სხდომაზე უპასუხებს. პრემიერმინისტრი მამუკა ბახტაძე პარლამენტში თვის ბოლო პარასკევს წარდგება.

21 მარტი 2019, 20:39

საქართველო

წულუკიანი ოპოზიციას: მეგონა გუშინდელი მარცხის შემდეგ ღამე მაინც იმეცადინებდით

ურთიერთბრალდებების ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები გახდა. „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა, სალომე სამადაშვილმა თეა წულუკიანი იმ განცხადების გამო გააკრიტიკა, რომლითაც მინისტრმა სამადაშვილის მიმართ თქვა, რომ მან უკადრებელი იკადრა.

21 მარტი 2019, 20:32

საქართველო

ანაკლიის პორტის შესახებ დეპუტატების შეკითხვებს მაია ცქიტიშვილმა უპასუხა. მთავარი

ანაკლიის პორტის მშენებლობას საფრთხე არ ემუქრება ეს იყო მინისტრის მთავარი გზავნილი საპარლამენტო ტრიბუნიდან. მას კითხვა 36-მა დეპუტატმა დაუსვა.ვიცეპრემიერმა პასუხი გასცა ასევე ფოთის პორტისა და ანაკლიის პორტის შესახებ დასმულ შეკითხვას.

Windows 7

21 მარტი 2019, 20:30

ტექნოლოგიები

Microsoft-ი Windows 7-ის მხარდაჭერას წყვეტს

Microsoft-მა უკვე გამოუშვა განახლება, რომელიც ოპერაციული სისტემის მომხმარებლებს მხარდაჭერის შეწყვეტის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენებს და სისტემის განახლებისკენ მოუწოდებს. Windows 7 2009 წლის 22 ივლისს გახდა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი.

ტვიტერი

21 მარტი 2019, 20:28

ტექნოლოგიები

Twitter-ი 13 წლის გახდა

21 მარტს „ტვიტერი“ 13 წლის გახდა. სერვისის დამფუძნებელმა და მისმა კოლეგებმა ეს დღე საზეიმო ტორტით აღიშნეს. ჩვენ კი შეგახსენებთ ყველაზე აბსურდულ, უცნაურ, სულელურ და გულისამაჩუყენებლ ტვიტებს, რისთვისაც ეს სოცქსელი უყვართ.

გიორგი გახარია

21 მარტი 2019, 20:06

საქართველო

შსს მინისტრმა მესაზღვრეები დააჯილდოვა

მესაზღვრის პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოფიციალური მიღება გაიმართა. ღონისძიება შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ გახსნა. მინისტრმა ამავდროულად აშშ-ის საელჩოს, სასაზღვრო პოლიციის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

21 მარტი 2019, 19:55

საქართველო

უკრაინაში საქართველოს მოქალაქეების „შავ სიაში“ შეყვანაზე საგარეოს ოფიციალური წერილი არ მიუღია

"უკრაინაში საქართველოს საელჩოს, ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური წერილი და შეტყობინება არ მიუღია. მიუხედავად ამისა, უკრაინაში საქართველოს საელჩომ მოახდინა დაუყოვნებელი რეაგირება აღნიშნულ თემაზე,"- ნათქვამია საგარეო უწყების წერილში.

ირაკლი ღარიბაშვილი და რუდოლფ მიხალკა

21 მარტი 2019, 19:42

საქართველო

ირაკლი ღარიბაშვილი სამხრეთ კავკასიაში ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა

შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას შორის ურთიერთობებზე ისაუბრეს.ეუთოს სპეციალურმა წარმომადგენელმა ირაკლი ღარიბაშვილს პარტიის პოლიტიკურ მდივნად დანიშვნა მიულოცა.

ერაყი

21 მარტი 2019, 19:39

მსოფლიო

ერაყში ბორანის ჩაძირვას ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

ბოლო მონაცემებით, დაღუპულია სულ მცირე 70 ადამიანი, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები. ინფორმაციას ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტო ადასტურებს. უბედური შემთხვევა მოსულთან ახლოს ტურისტულ ზონაში მოხდა. მომხდარზე სხვა დეტალები ჯერ უცნობია.

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

21 მარტი 2019, 19:33

ეკონომიკა

ამსტერდამში წითელი ფანრების ქუჩაზე ექსკურსიები იკრძალება

ქალაქის მუნიციპალიტეტის განმარტებით, ახალი რეგულაცია მიზნად ამსტერდამის ცენტრის განტვირთვას ისახავს. „ახლა უკვე ის დრო აღარ არის, სექსმუშაკები ტურისტულ ღირშესანიშნაობად განვიხილოთ“, - აცხადებენ მერიის წარმომადგენლები. წითელი ფანრების კვარტალი ამსტერდამის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რაიონია.

გოგა ბითაძე

21 მარტი 2019, 19:15

სპორტი

გოგა ბითაძე ადრიატიკის ლიგის MVP გახდა

19 წლის ქართველი ცენტრი ადრიატიკის ლიგის რეგულარული ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. ქართველმა კალათბურთელმა აღიარება მიმდინარე სეზონში ჯერ სერბულ „მეგა ბიმაქსში“, შემდეგ კი მონტენეგროულ „ბუდუჩნოსტში“ ჩატარებული შთამბეჭდავი მატჩებისთვის დაიმსახურა.

გაზეთები

21 მარტი 2019, 19:10

საქართველო

ბრიტანეთის საელჩო მედიის წარმომადგენლებს ქართული ჟურნალისტიკის დღეს ულოცავს

"საქართველოში დღეს პირველი მედია საშუალების დაფუძნებიდან 200 წელს აღნიშნავენ. თავისუფალი მედია დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენია. ვულოცავთ მედია სივრცეში მომუშავე ყველა პროფესიონალს. თქვენი როლი სიტყვის თავისუფლების დაცვასა და განმტკიცებაში უმნიშვნელოვანესი,"- წერია მილოცვაში.

ჯესიკა სიმპსონი

21 მარტი 2019, 18:56

ტაბლოიდი

ჯესიკა სიმპსონი დედა გახდა

ვარსკვლავისთვის ეს მესამე შვილია. ჯესიკა სიმპსონსა და მის მეუღლე ერიკ ჯონსონს ქალიშვილი შეეძინათ. წყვილს უკვე ჰყავს 2 საერთო შვილი გოგოც და ბიჭიც. წყვილმა ურთიერთობა 2014 წელს დააკანონა.

მეცნიერება

21 მარტი 2019, 18:50

ტექნოლოგიები

რატომ გვეჩვენება რომ ასაკის მატებასთან ერთად დრო სწრაფად გადის

ახალი ჰიპოთეზის მიხედვით, დროის აღქმა დამოკიდებულია ასაკზე. ახალგაზრდობის პერიოდში ადამიანის ტვინი გაცილებით სწრაფად ამუშავებს ინფორმაციას, აქედან გამომდინარე უფრო მეტი მონაცემების გაანალიზება შეუძლია. ეს კი კვლევის თანახმად, ახალგაზრდებს უქმნის განცდას, რომ დრო ნელა გადის.

21 მარტი 2019, 18:44

კულტურა

გამოსვლიდან 80 წლის შემდეგ „ქარწაღებულნი“ ახალ რეკორდს ამყარებს

გასულ კვირას, ლეგენდარული ამერიკული ფილმის „ქარწაღებულნი” 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ამერიკულ კინოთეატრებში ჩვენების ექვსი სეანსი მოეწყო. ამის შესახებ გამოცემა Variety წერს. საკულტო ფილმმა კლასიკური ჰოლივუდურ ფილმებს შორის გაყიდვების რეკორდი მოხსნა - 2,23 მილიონი დოლარი.