imedi /  09 იანვარი 2019, 14:01 / სანდო წყარო

პროკურატურამ მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ავთო წერეთელი დაკითხა

მთავარი პროკურატურა

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს პროკურატურაში "თიბისი ბანკის" საქმეზე ბრიფინგი გაიმართა. როგორც უწყებაში თქვეს, ფულის გათეთრების თაობაზე მასალები მიიღეს როგორც პროკურატურაში, ისე ეროვნულ ბანკში. ეს მასალები 2018 წელს მიიღეს, რის საფუძველზეც დაიწყო მოკვლევა.

ამავე ცნობით, საქმეზე დაიკითხა თითქმის ყველა პირი. დაკითხულია მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, ასევე ავთანდილ წერეთელი.

"ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო ,,თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ ამ აქტივობებში აშკარად იკვეთებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები.

მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საქართველოს პროკურატურას. ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლა საკითხი და აღმოჩენილ დარღვევებზე მოახდინა შესაბამისი რეაგირება.

ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს, დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით. 

გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის აპრილში და მაისში, შპს „სამგორი თრეიდმა“ და შპს „სამგორი M”-მა,  ,,თიბისი ბანკისგან", სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით მიიღეს, საერთო ჯამში, 17 მილიონ აშშ დოლარამდე სესხი.

კომპანიების ანგარიშებზე სესხის თანხის განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისესხეს ზუსტად იმ ოდენობის თანხა, რაც ,,თიბისი ბანკმა“ საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით ასესხა დასახელებულ კომპანიებს. 2008 წლის ბოლოს, თიბისი ბანკმა, ეს სესხები, საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე, დაუსაბუთებლად ჩამოწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა, ხოლო 2012 წელს საერთოდ გაათავისუფლა ეს კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან, როდესაც დასთანხმდა ამ ვალდებულებების ოფშორულ კომპანიაზე გადატანას.

საგულისხმოა, რომ „სამგორი თრეიდს“ და შპს „სამგორი M”-ს სესხები ისე ჩამოიწერა, რომ ამ კომპანიებს  სესხის მომსახურებისთვის თანხა საერთოდ არ გაუღიათ და ეს სესხები ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. გარდა ამისა, დადგენილია, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს  ასევე არ გაუსტუმრებიათ შპს „სამგორი თრეიდისა“ და შპს „სამგორი M”-ის ვალი.

გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, გამოიკითხნენ ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გამოკითხულია მამუკა ხაზარაძეც.

გამოძიების ამ ეტაპზე, შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების სრულყოფილად შესწავლისთვის, აუცილებელია დამატებითი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რისთვისაც საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 2019 წლის 4 იანვარს შუამდგომლობებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სს ,,თიბისი ბანკიდან" ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული შუამდგომლობები შესასრულებლად ჩაბარდა სს ,,თიბისი ბანკს“. საქმეზე საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, გენერალური პროკურატურა საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების შესახებ", - თქვეს უწყებაში.

8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში "თიბისი ბანკიდან" გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. 

მოგვიანებით კი საქართველოს ეროვნული ბანკი გენერალური პროკურატურის მიერ "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა.

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ "თიბისი ბანკი" ჯანსაღი საკრედიტო ორგანიზაციაა, გააჩნია ლიკვიდური სახსრების და საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატური დონე.

„თიბისი ბანკი“ ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ გაცხადებაში იმას წერს, რაზეც  ქართულენოვანში საუბარი არაა. კერძოდ ბანკი ადასტურებს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ერთი მილიონი ლარით დააჯარიმა.

კომენტარები ()

ყველა სიახლე

ბერლინი

18 იანვარი 2019, 01:17

მსოფლიო

გერმანიის სპეცსამსახურებმა პარტიის „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს გერმანიის ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამოწმებენ ისეთი დონის პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არჩეულია ერთდროულად ბუნდესტაგსა და ყველა რეგიონულ პარლამენტში. AfD-ს ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ასევე ფრაქცია „ფრთა“, „საეჭვო“ სუბიექტებად გამოცხადდნენ.

დროშები

18 იანვარი 2019, 01:06

მსოფლიო

აშშ მოლდოვას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისკენ მოუწოდებს

სახელმწიფო დეპარტამენტი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ მოლდოვას ხელისუფლებამ ყველა საჭირო ნაბიჯი უნდა გადადგას საიმისოდ, რომ 24 თებერვლის არჩევნების შედეგი გამჭვირვალე იყოს და მოლდოველი ამომრჩევლის ნებას გამოხატავდეს.

გველი

18 იანვარი 2019, 00:52

ტაბლოიდი

ბერლინის აეროპორტში დააკავეს მგზავრი, რომელიც შარვალში გველს მალავდა

გერმანიაში, ბერლინის აეროპორტში დააკავეს მგზავრი, რომელიც ისრაელში მიფრინავდა. ის ცდილობდა თვითმფრინავში შეეყვანა გველი, რომელიც შარვლის უბეში ჰყავდა ჩასმული.

აეროპორტი

18 იანვარი 2019, 00:33

საქართველო

გერმანიიდან საქართველოს 62 მოქალაქე გამოაძევეს

ამავე ცნობით, მათგან 26 თავშესაფარს საქსონიაში ითხოვდა, თუმცა უარი მიიღო. დანარჩენებს თავშესაფრის მიღება გერმანიის სხვადასხვა მიწაზე სურდათ.

ვლადიმერ პუტინი

18 იანვარი 2019, 00:15

მსოფლიო

ვლადიმერ პუტინი სერბეთში ჩავიდა

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 17 იანვარს საღამოს სერბეთის დედაქალაქში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ქალაქის ქუჩებში მას სერბეთის რუსეთთან დაახლოების მომხრეები დახვდნენ. პოლიციის ინფორმაციით, შეკრებილთა რიცხვმა 120-130 ათასამდე ადამიანი შეადგინა.

დავით მოძმანაშვილი

18 იანვარი 2019, 00:09

სპორტი

დავით მოძმანაშვილს ლონდონი-2012-ის მედლის დაბრუნება მოუწევს

თავისუფალი სტილით მოჭიდავე დავით მოძმანაშვილს, რომელიც 2017 წლიდან უზბეკეთის სახელით გამოდის და ვისაც 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს სახელით მძიმე წონაში (120 კგ) დაკავებული მეორე ადგილისთვის ვერცხლის მედალი გადაეცა, დისკვალიფიკაცია მიესაჯა.

17 იანვარი 2019, 23:50

ტაბლოიდი

ტინა კუნაკისა და ვინსენტ კასელის რომანტიკული კოცნა. ვიდეო

ტინა კუნაკისა და ვინსენტ კასელის წყვილი აქტუალობას არ კარგავს. განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მსახიობი და მოდელი პირველ საერთო შვილს ელოდებიან.ამჟამად ისინი რიო დე ჟანეიროში იმყოფებიან და დროს შესანიშნავად ატარებენ.

ბილ გეიტსი

17 იანვარი 2019, 23:44

ტაბლოიდი

ბილ გეიტსი ბურგერების რიგში ნახეს

Microsoft-ის დამფუძნებელ ბილ გეიტსს, რომლის კაპიტალიც 95 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული, ბურგერების რიგში ფოტო გადაუღეს. ის თავის შეკვეთას მშვიდად ელოდა და ობიექტის თანამშრომლებისგან ზედმეტ ყურადღებას არ მოითხოვდა.

ტერეზა მეი

17 იანვარი 2019, 23:20

მსოფლიო

დავოსში ტერეზა მეიც არ ჩავა

ბრიტანეთის პრემიერმინისტრი ტერეზა მეი დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე მონაწილეობას არ მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება მან Brexit-ზე ფოკუსირების გამო მიიღო. დავოსში წასვლაზე უარი უკვე განაცხადეს აშშ-ის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა.

ლანა დელ რეი და ჯარედ ლეტო

17 იანვარი 2019, 23:10

კულტურა

ლანა დელ რეი და ჯარედ ლეტო Gucci-ს რეკლამაში გადაიღეს

სოციალურ ქსელში კი გავრცელდა ნაწყვეტი ვიდეოდან. ვიდეორგოლი ვინტაჟურ სტილშია გადაწყვეტილი. მასში ასევე ამერიკელი მსახიობი, კორტინი ლავიც მონაწილეობს.

ალექსანდრე კობაიძე

17 იანვარი 2019, 23:03

ძალოვნები

„ელ ჯგუფის“ დირექტორი მეორედ დაკითხეს

ადვოკატის ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა გიორგი ჭანტურიას სთხოვეს იმ პირებთან დაკავშირება, რომელთაც ბინები აღნიშნულ კორპუსში აქვთ ნაყიდი, თუმცა იქ არ ცხოვრობვენ.

სისხლის ბანკი

17 იანვარი 2019, 22:49

საქართველო

სისხლის ბანკი: სისხლის კომპონენტების დეფიციტი გუშინდელ ტრაგედიამდეც იყო

ბავშვების ტრავმამ რა თქმა უნდა დეფიციტი არ გამოიწვია, მაგრამ ქვეყანაში არის სისხლის კომპონენტების დეფიციტი!, - ამის შესახებ შპს „სისხლს ბანკის“ დირექტორმა, დავით ლოლიაშვილმა განაცხადა.

თაკო ნაცვლიშვილი

17 იანვარი 2019, 22:40

კულტურა

Pain de Sucre-ის ვიდეორგოლში თაკო ნაცვლიშვილი გადაიღეს. ვიდეო

ქართველი მოდელი თაკო ნაცვლიშვილი მოდის სფეროში მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევს. ვიდეორგოლის შექმნაზე ბენჟამინ არმანდმა იზრუნა. თაკო ნაცვლიშვილი რამდენიმე ლუქით ჩნდება.

პრინცი ფილიპი

17 იანვარი 2019, 22:16

მსოფლიო

პრინცი ფილიპი ავარიაში მოჰყვა

ბუკინგემის სასახლის პრესსამსახურის ცნობით, საგზაო შემთხვევა ნორფოლკში მოხდა და საქმეში სხვა ავტომანქანაც ფიგურირებდა. ადგილზე პოლიციაც იყო მისული. პრინცი ფილიპი 97 წლისაა. ის უვნებლად გადარჩა და თავს კარგად გრძნობს.

17 იანვარი 2019, 22:15

ძალოვნები

ვერის ინციდენტზე ბრალი დაკავებულ კონსტანტინე ჯორბენაძესაც წარუდგინეს

თბილისში, ვერაზე მომხდარი ინციდენტის ფიგურანტს, მკვლელობის მცდელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო ბრალი გიორგი ადუაშვილის მეგობარს, კონსტანტინე ჯორბენაძესაც წარუდგინეს.

17 იანვარი 2019, 22:02

საქართველო

სემეკი: გაზგაყვანილობის სპეციალისტების კვალიფიაციის შემოწმებაზე უფლებამოსილი უწყება არ არსებობს

სემეკის წარმომადგენლის, გიორგი ფანგანის თქმით, ის შეხვდა ყაზტრანსგაზის მმართველს და ესაუბრა მიზეზებზე, რატომ ვერ აღმოაჩინეს სპეციალისტებმა დაზიანების კერა დიდ დიღომში კორპუსში მომხდარ აფეთქებამდე გამოძახებისას. მან ყაზტრანსგაზის პოზიცია „მაესტროს“ ეთერში განმარტა.

მერი ოლივერი

17 იანვარი 2019, 21:48

კულტურა

პოეტი მერი ოლივერი გარდაიცვალა

ოლივერი საკუთარ სახლში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კი, ფლორიდაში გარდაიცვალა. მას ლიმფომა ჰქონდა. მან 15- ზე მეტი კრებულის გამოცემა და სხვადასხვა ესეების დაწერა შეძლო.

პოლიცია

17 იანვარი 2019, 21:35

საქართველო

უამინდობის გამო საავტომობილო გზებზე შეზღუდვები დაწესდა

ასევე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია გუდაური (ფოსტა) - კობის მონაკვეთზე და ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზაზე; თბილისის შემოვლით გზაზე კი იკრძალება მხოლოდ სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილება.

17 იანვარი 2019, 21:26

კულტურა

თავისუფალი თეატრი პრემიერისთვის ემზადება.

თავისუფალი თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ანკა ვისდეის პიესის მიხედვით, სპექტაკლი „მუდამ ერთად“, იოანე ხუციშვილმა დადგა. რეჟისორი და მსახიობები ფიქრობენ, რომ ქართველი მაყურებელი საკუთარ თავსა და პრობლემებს, სცენაზე არაერთხელ ამოიცნობს.

ალიშა ქისი

17 იანვარი 2019, 21:20

კულტურა

,,გრემის'' დაჯილდოების ცერემონიას ალიშა ქისი წარუძღვება

როგორც გაირკვა, წელს დაჯილდოების ცერემონიას ალიშა ქისი წარუძღვება. ამის შესახებ Grammy-ს საორგანიზაციო კომიტეტი ავრცელებს ინფორმაციას. ინფორმაცია სიახლის შესახებ თავად ამერიკელმა შემსრულებელმაც გააზიარა.