imedi /  09 იანვარი 2019, 11:44 / სანდო წყარო

რა დანაშაულს ედავება პროკურატურა „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლებს

მამუკა ხაზარაძე

მამუკა ხაზარაძე

„თი­ბისი ბან­კის“ დამ­ფუძ­ნე­ბელს მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს მი­ლი­ო­ნო­ბით დო­ლა­რის გა­თეთ­რე­ბი­სა და მითვი­სე­ბის გამო შე­საძ­ლოა ბრა­ლი წა­რუდ­გი­ნონ. ამის შესახებ kvira.ge წერს.

ინ­ტერ­ნეტ­პორ­ტა­ლის ცნობით, ჯერ კი­დევ 2018 წლის მა­ის­ში ფი­ნან­სუ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხურ­მა გა­შიფ­რა და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი სქე­მა, რომ­ლის თა­ნახ­მად „თი­ბი­სი ბან­კის“ დამ­ფუძ­ნებ­ლებ­მა - მა­მუ­კა ხაზა­რა­ძემ და ბად­რი ჯა­ფა­რი­ძემ ფი­ნან­სუ­რი მა­ქი­ნა­ცი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მი­ით­ვი­სეს და გა­ა­თეთ­რეს ბანკის კუთ­ვნი­ლი ათო­ბით მი­ლი­ო­ნი ლარი.

kvira.ge-ს წყა­როს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ფუ­ლის გა­თეთ­რე­ბის და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი სქე­მა ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

2008 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე ბიზ­ნეს­მენ ავთო წე­რეთ­ლის კუთ­ვნილ კომ­პა­ნი­ებ­ზე („სამ­გო­რი M“; „სამგორი თრე­ი­დი“) „თი­ბი­სი ბან­კმა“ ყო­ველ­გვა­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის გა­რე­შე, ერთ დღე­ში ჯა­მუ­რად 16.6 მი­ლი­ო­ნი აშშ დო­ლა­რის და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი კრე­დი­ტი გას­ცა. იმა­ვე დღეს ამ კომ­პა­ნი­ებ­მა „თი­ბი­სი ბან­კის­გან“ მი­ღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტი გა­და­ა­სეს­ხეს ფი­ზი­კურ პი­რებს - მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს და ბად­რი ჯა­ფა­რი­ძეს. წე­რეთ­ლის კომ­პა­ნი­ე­ბი ერთი დღე არ მომ­სა­ხუ­რე­ბი­ან ბან­კის­გან მი­ღე­ბულ კრე­დიტს, ბან­კში ერთი თეთ­რი არ შე­სუ­ლა და მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, იმა­ვე წლის დე­კემ­ბერ­ში „თი­ბი­სი ბან­კმა“ ეს სეს­ხე­ბი ბა­ლანსს გა­რეთ გა­ი­ტა­ნა, ანუ ჩა­მო­წე­რა. ბან­კმა სეს­ხე­ბი კი ჩა­მო­წე­რა, მაგ­რამ ზე­მოხ­სე­ნე­ბულ კომ­პა­ნი­ებს ფორ­მა­ლუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ბან­კი­სად­მი მა­ინც უნარ­ჩუნ­დე­ბო­დათ, შე­სა­ბა­მი­სად უნარ­ჩუნ­დე­ბო­და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს და ბად­რი ჯა­ფა­რი­ძე­საც.

როგორც გამოცემა წერს, 2012 წლის შე­მოდ­გო­მის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მო­ახ­ლო­ე­ბის პარალელურად ავ­თან­დილ წე­რე­თელ­მა ულ­ტი­მა­ტუ­მის ფორ­მით მოს­თხო­ვა ფუ­ლის გა­თეთ­რე­ბის სქე­მის ავ­ტორს და სარ­გებ­ლის მიმ­ღებ მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს, გა­ე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნა მისი კომ­პა­ნი­ე­ბი „თიბისი ბან­კის“ წი­ნა­შე არ­სე­ბუ­ლი ფორ­მა­ლუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა­გან. ამის­თვის კი, რო­გორც "კვი­რა" წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძემ ახა­ლი სქე­მა შე­ი­მუ­შა­ვა: ვირ­ჯი­ნი­ის კუნ­ძუ­ლებ­ზე თა­ვის მო­ად­გი­ლეს პა­ა­ტა ღა­ძა­ძეს და­ა­ფუძ­ნე­ბი­ნა ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნია „Martello Group”, რო­მელ­მაც „თი­ბი­სი ბან­კის“ დი­რექ­ტო­რის ვახ­ტან ბუ­ცხრი­კი­ძის თან­ხმო­ბით გა­და­ი­ბა­რა წე­რეთ­ლის კომ­პა­ნი­ე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი „თი­ბი­სი ბან­კის“ მი­მართ, ასე­ვე მო­თხოვ­ნე­ბი ხა­ზა­რა­ძის და ჯა­ფა­რი­ძის მი­მართ.

„თი­ბი­სი ბანკს“, წე­რეთ­ლის კომ­პა­ნი­ებს და მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძეს შო­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­და­ბა­რე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი მი­ღე­ბა-ჩა­ბა­რე­ბის აქ­ტე­ბი 2012 წლის 29 სექ­ტემ­ბრით არის და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი.

"კვი­რის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თა­რი­ღი მი­ღე­ბა-ჩა­ბა­რე­ბის აქ­ტზე გა­ყალ­ბე­ბუ­ლია და 2012 წლის 1 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ უკა­ნა რი­ცხვით არის შედ­გე­ნი­ლი. „რო­გორც ჩანს, ხა­ზა­რა­ძე არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გებს ელო­დე­ბო­და და სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­მარ­ცხე­ბის შემ­დეგ ის­ტე­რი­უ­ლად და­ი­წყო და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი კვა­ლის წაშ­ლა. სიჩ­ქა­რე­ში მას გა­მორ­ჩა, რომ 2012 წლის 29 სექ­ტემ­ბე­რი კვი­რა დღე იყო, როცა საქ­მი­ა­ნი დო­კუ­მენ­ტე­ბი არ დგე­ბა“- წერს გამოცემა.

8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში "თი-ბი-სი ბანკიდან" გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო. ჯერჯერობით უცნობია რას უკავშირდება გამოძიება.

მოგვიანებით კი საქართველოს ეროვნული ბანკი გენერალური პროკურატურის მიერ "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა.

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ "თიბისი ბანკი" ჯანსაღი საკრედიტო ორგანიზაციაა, გააჩნია ლიკვიდური სახსრების და საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატური დონე.

თავად „თიბისი ბანკში“ კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებენ.

ყველა სიახლე

24 მარტი 2019, 16:48

მსოფლიო

ნორვეგიაში საკრუიზო გემიდან მგზავრების ევაკუაცია დასრულდა

საკრუიზო ხომალდიდან ევაკუაციის დროს 20 ადამიანი დაშავდა. ნორვეგიის სანაპიროსთან გემ „ვიკინგ სკაის“ ერთ-ერთი ძრავი მწყობრიდან გუშინ გამოვიდა, რის გამოც ხომალდზე ევაკუაცია გამოცხადდა. სამაშველო ოპერაციას რთული მეტეოროლოგიური პირობები აფერხებდა. ძლიერი ქარის გამო ტალღების სიმაღლე 10 მეტრს აღწევს.

ნიკოლ ფაშინიანი და მამუკა ბახტაძე

24 მარტი 2019, 16:44

საქართველო

ბახტაძე და ფაშინიანი სომხეთში არაფორმალურად შეხვდნენ

„ნიკოლ ფაშინიანმა და მამუკა ბახტაძემ ხაზი გაუსვეს ყველა სფეროში სომხურ-ქართული ურთიერთობების მნიშვნელობას და დარწმუნებით განაცხადეს, რომ შემდგომი აქტიური თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს მეგობრული ურთიერთობების განვითარებას“, – აღნიშნულია პრესრელიზში.

Diamond DA42

24 მარტი 2019, 16:30

მსოფლიო

ახალ ზელანდიაში ჩამოვარდნილ თვითმფრინავს ორი ადამიანი ემსხვერპლა

თვითმფრინავმა კატასტროფა ქალაქ ტაუპოს მახლობლად მდებარე სიმაღლეზე განიცადა. როგორც საზაფხულო სკოლა "არდმორში" განაცხადეს, ორივე დაღუპული მათი თანამშრომლები და ძალიან გამოცდილი პილოტ-ინსტრუქტორები იყვნენ. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გახდა მსუბუქი

24 მარტი 2019, 16:11

ტექნოლოგიები

მეცნიერები: ადამიანებს შეუძლიათ მაგნიტური ველი იგრძნონ

ადამიანის სხეულს აქვს უნარი იგრძნოს მაგნიტური ველი, რომელიც ადამიანმა მემკვიდრეობით ცხოველთა სამყაროსგან მიიღო. მაგრამ ევოლუციის შედეგად ამ მექანიზმმა დეგრადაცია განიცადა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ რამდენიმე ექსპერიმენტის შემდეგ მეცნიერები კალიფორნიის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან.

გაფიცვა

24 მარტი 2019, 16:11

საქართველო

25 მარტს საქართველოში სოციალური მუშაკები გაიფიცებიან

ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ სოციალური მუშაკების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის აქტიურად მუშაობენ. მათივე თქმით, ორშაბათიდან სხვა თანამშრომლების მობილიზაცია მოხდება, რომ ბენეფიციარები არ დაზარალდნენ.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

24 მარტი 2019, 15:51

სპორტი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი ჰაასეს დაუპირისპირდება

მე-17 ჩოგნად განთესილმა პირველი წრე გამოტოვა, მეორე რაუნდში კი გერმანელ მიშა ზვერებს დაუპირისპირდა და 6:3, 6:2 სძლია. მაიამის მასტერსის საპრიზო ფონდი 9,314,875 დოლარია.

24 მარტი 2019, 15:20

ტექნოლოგიები

ღია კოსმოსში პირველი სასტუმრო 2022 წელს გაიხსნება

მზად ხართ გაატაროთ დასვენების დღეები კოსმოსში? ჯერჯერობით, ამ თემაზე ყველაზე სწორი კითხვაა: ეს უკვე შესაძლებელია? 2018 წლის აპრილში, კონფერენციაზე Space 2.0 , რომელიც სან-ხოსეში (კალიფორნიაში) ჩატარდა, გაირკვა რომ Aurora Station -ი ორბიტაზე მსოფლიოში პირველი სასტუმრო გახდებოდა.

ყრილობა

24 მარტი 2019, 15:11

საქართველო

„ნაციონალური მოძრაობა“ მერვე ყრილობას მართავს

ნიკა მელია შეინარჩუნებს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას. დღეიდან პარტიას აღმასრულებელი მდივანიც ეყოლება, ამ თანამდებობაზე წარდგენილია კობა ნაყოფიას კანდიდატურა. ყრილობას 300-ზე მეტი დელეგატი ესწრება, ისინი ხმის მიცემის პროცედურას, სპეციალური აპლიკაციის საშუალებით, ელექტრონული წესით განახორციელებენ.

ტოჩინოშინი

24 მარტი 2019, 14:47

სპორტი

ტოჩინოშინმა ოძეკის ტიტული დაკარგა

ჰარუ ბაშოს დასკვნითი მეთხუთმეტე შეჯიბრი გაიმართა, სადაც ლევან გორგაძე ტაკაკეიშოს შეხვდა და დამარცხდა. ჰარუ ბაშო გორგაძემ 7-8 ბალანსით დაასრულა. ოძეკის ტიტულის დასაბრუნებლად მომდევნო ბაშოზე მას 15-დან 10 გამარჯვების მოპოვება სჭირდება.

24 მარტი 2019, 14:41

მსოფლიო

ახალ ზელანდიაში მეჩეთებზე თავდამსხმელის მანიფესტის შენახვა და გავრცელება აიკრძალა

ახალ ზელანდიაში მეჩეთებზე თავდამსხმელის ბრენტონ ტარანტის მანიფესტის შენახვა და გავრცელება აიკრძალა. გადაწყვეტილება ახალი ზელანდიის ფილმების და წიგნების კლასიფიკაციის სააგენტომ მიიღო. სააგენტო მივიდა დასკვნამდე, რომ მანიფესტი ადამიანების გარკვეული ჯგუფებისთვის ძალადობის პროპაგანდას ახდენს.

ჯენიფერ ლოპესი

24 მარტი 2019, 14:12

კულტურა

ჯენიფერ ლოპესი French Montana-სთან დუეტზე მუშაობს

მომღერალმა ჯენიფერ ლოპესმა ახალი სიმღერის გამოსვლა დააანონსა. როგორც გაირკვა, ლოპესი French Montana-სთან დუეტზე მუშაობს. ჯეი ლომ იმ ნიღბის ანალოგი მოირგო, რომლითაც სოციალური ქსელის ვარსკვლავი, ედმუნდო უერტა, ცნობილი როგორც დი მონდო, სხვადასხვა ფესტივალზე პოზირებდა.

24 მარტი 2019, 13:52

ძალოვნები

რუსთავში ძმისშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს სასამართლომ იძულებითი მკურნალობა მიუსაჯა

რუსთავში 13 წლის ძმისშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს იძულებითი მკურნალობა განესაზღვრა. რუსთავის საოლქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მოზარდი საკუთარმა ბიძამ ცივი იარაღის გამოყენებით 10 თებერვალს მოკლა.

ილია მეორე

24 მარტი 2019, 13:43

საქართველო

პატრიარქმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები დალოცა

"მინდა დავლოცო ეს ბავშვები და მათი მშობლები და ოჯახის წევრები. არ უნდა გაგიტყდეთ გული. არის უამრავი შემთხვევა როცა ასეთი ბავშვი არის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული,"- თქვა ილია მეორემ. პატრიარქმა ასევე ლოცვის ძალაზე იქადაგა.

სტიქია

24 მარტი 2019, 13:34

მსოფლიო

მოზამბიკში ციკლონის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კიდევ გაიზარდა

საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ გარდაცვლილთა რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. მაშველებს სამუშაოებში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მოხალისეები ეხმარებიან. ციკლონი "იდაი" პირველად საპორტო ქალაქ ბეირას დაატყდა თავს. სტიქიამ მდინარე ბუზის ადიდება გამოიწვია.

24 მარტი 2019, 13:32

მსოფლიო

სერბეთში პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა

სერბეთში პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. მიტინგები ქვეყნის მასშტაბით 4 თვეა გრძელდება. დემონსტრაციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სერბ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დემონსტრაციების მიუხედავად, სერბეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის გადადგომას არ აპირებს.

24 მარტი 2019, 13:20

ეკონომიკა

მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანიების რეიტინგი ცნობილია

პორტალმა Airlineratings.com-მა 2019 წლისთვის ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანიების რეიტინგი შეადგინა. ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანიების TOP-20-ში მოხვდნენ British Airways-ი, Emirates-ი, Qatar Airways-ი . airlineratings.com ავიასფეროში ერთ-ერთ წამყვანი რეიტინგების პორტალია. ის მსოფლიოს 435 კომპანიის შესახებ აქვეყნებს რეიტინგს.

ლადო აფხაზავა

24 მარტი 2019, 12:50

საქართველო

ინფორმაცია, რომ ლადო აფხაზავა Global Teacher Prize 2019-ის ხუთეულშია სიცრუეა

"მეგობრებო აქ გამარჯვება სულაც არ არის აუცილებელი. გთხოვთ დიდ მოლოდინებს ნუ შეიქმნით. გაიმარჯვებს ის ვინც მეტად სჭირდება მსოფლიოს. მე კი ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ მე ხომ უკვე გამარჯვებული ვარ რადგან დამარცხებული ამ კონკურს არასდროს ჰყოლია,"- წერს აფხაზავა სოციალურ ქსელში.

24 მარტი 2019, 12:29

ინტერვიუ

„უნდა მომცეთ საშუალება, რომ აგიხსნათ“

როგორ მოხვდა გირგვლიანის ადვოკატი უგულავა-ბოკერიას გუნდში

24 მარტი 2019, 12:24

ეკონომიკა

გადაკეთებული ავტომანქანების ინსპექტირების წესი შეიცვალა

„მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესების“ ტექნიკურ რეგლამენტში საქართველოს მთავრობამ ცვლილება შეიტანა. ახალი დადგენილების მიხედვით, ავტომობილის მფლობელი ვალდებული იქნება, სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების და ამ ცვლილების რეგისტრაციის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარულ დღეში, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება განახორციელოს.

24 მარტი 2019, 12:04

ძალოვნები

რუსთავში ტექნიკის მაღაზია გაძარცვეს

შემთხვევა დღეს დილით მოხდა.მომხდარზე გამოძიება შესაბამისი მუხლით უკვე დაწყებულია და დადგენილია დანაშაულში მონაწილე ორი არასრულწლოვანი პირის ვინაობა.