imedi /  17 თებერვალი 2019, 21:21 / სანდო წყარო

რას იძიებს პროკურატურა „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით

თიბისი ბანკი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დროის ათვლა დაიწყო და „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოდან საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გასაწვევად, აქციონერთა კრებას ორი თვე მისცა. ამის შესახებ სიუჟეტი "იმედის კვირამ" მოამზადა.

საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის 13 თებერვლის სხდომის გადაწყვეტილებით, ეროვნულმა ბანკმა ჯაფარიძესა და ხაზარაძეს ხელმოწერის უფლებაც შეუჩერა. 

ეროვნული ბანკის წერილობით განცხადებას, „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებელმა წერილობითვე უპასუხა და მასთან არსებული შეკითხვები ანაკლიის პორტის პროექტს დაუკავშირა, კვირის ბოლოს კი ამ კონტექსტში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა.  

გავლენიანი ბანკირების წინააღმდეგ გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ფაქტზე მიმდინარეობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ტრანზაქციები 2007-2008 წლებში განხორციელდა. საქმე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს 17 მილიონ დოლარს ეხება.

რატომ და ვის წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება - ამასთან დაკავშირებით, მთავარ საგამოძიებო უწყებაში განმარტავენ, რომ 2008 წლის აპრილსა და მაისში, ავთანდილ წერეთლის კუთვნილმა ორმა კომპანიამ „სამგორი თრეიდმა“ და „სამგორი M“-მა, ,,თიბისი ბანკისგან“, სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით 17 მილიონ დოლარამდე სესხი მიიღო.

გამოძიების ინფორმაციით, სესხად აღებული თანხის კომპანიების ანგარიშებზე განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, 17 მილიონი დოლარი ისესხეს.

იზარალა თუ არა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის ამ გადაწყვეტილებით "თიბისი ბანკმა" - ეროვნული ბანკის განცხადებაში წერია, რომ „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნები დაარღვიეს. პროკურატურა  კი ამბობს, რომ  ეს თანხა ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. მამუკა ხაზარაძე და მისი მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე მთავარ საგამოძიებო უწყებაში უკვე გამოჰკითხეს. 

რატომ დაიწყო  გამოძიება 11-წლიანი დაგვიანებით? ამ კითხვაზე პროკურატურაში "იმედის კვირას" ეუბნებიან, რომ სავარაუდო დანაშაული განსაკუთრებით მძიმე კანონდარღვევის კატეგორიას განეკუთვნება და ხანდაზმულობის ვადა მასზე არ მოქმედებს. 

2008 წელს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე დაწყებულ გამოძიებას პოლიტიკური განცხადებები მალევე მოჰყვა და შეფასებებიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად დალაგდა - ნაციონალურმა მოძრაობამ  პროცესი პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირად ინტერესებს დაუკავშირა. 

თუმცა სამი თვის წინ, "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძეს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურ ძარცვასა და მევახშეობაში ადანაშაულებდა. ექსპრეზიდენტი  მას ლონდონის ბირჟის წარმომადგენლობაში  ფინანსური სანქციების გატარების მოთხოვნითაც დაემუქრა.  

კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ძალისგან განსხვავებით, მმართველი გუნდი სამართლებრივ პროცესზე საუბრობს და "თიბისი ბანკის" როგორც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.

ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაში საეჭვოს ვერაფერს ხედავს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი. ფრანსუა პეშო აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს. ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის პატივისცემის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოში შვედეთის ელჩიც.  

"მაშინ, როცა ზუსტი დეტალები ჩვენთვის უცნობია, მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი, როგორც საქართველოს საფინანსო სისტემის ზედამხედველი, თავის საქმეს აკეთებს, საკუთარი პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. ღონისძიების არგატარება, მაშინ როდესაც არსებობს ამის იურიდიული საფუძველი, დააზიანებდა ეროვნული ბანკის, როგორც საფინანსო სექტორის ეფექტიანი ზედამხედველის, მიმართ სანდოობას და საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის პრაქტიკას. დაბოლოს, აღვნიშნავ, რომ „თიბისი ბანკი“ არის ფინანსურად ძლიერი და კაპიტალით კარგად უზრუნველყოფილი. რამდენადაც ვიცით, ამჟამად ბანკის ფინანსურ მაჩვენებლებთან და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, არანაირი კითხვა არ არსებობს", - განაცხადა ფრანსუა პეშომ.

"ვიცი, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ასრულებს თავის ამოცანას როგორც საბანკო სისტემის საზედამხედველო ორგანო. ასე რომ, ჩვენ თვალს ვადევნებთ მოვლენებს, თუმცა არ გვაქვს პოზიცია ამ საკითხზე, რადგან მნიშვნელოვანია, პატივი ვცეთ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციას", - განაცხადა შვედეთის ელჩმა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ, 14 თებერვალს  "თიბისი ბანკის" ჯგუფმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 24 საათში 52 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დაკარგა. თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტია და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება „თიბისი ბანკის“ სტაბილურ მუშაობას ხელს ვერ შეუშლის. 

პროცესი რომ „თიბისი ბანკის“ მდგრად და ეფექტიან ფუნქციონირებაზე გავლენას ვერ მოახდენს, ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბიზნესომბუდსმენიც საუბრობენ.
 
„თიბისი ბანკმა“ საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში უკვე შეიტანა და ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას ითხოვს. 2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ „თიბისი ბანკს“ რამდენიმე მსხვილი აქციონერი ჰყავს. მათგან მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ჯამურად დაახლოებით 20%-იანი წილი აქვთ (მამუკა ხაზარაძე - 13.52%; ბადრი ჯაფარიძე - 6.76%; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი - 8.17%; JPMorgan Asset Management - 8.39%; Schroder Investment Management - 7.07%; Dunross & Co. - 5.50%.

"თიბისი ბანკი" ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული საჯარო კომპანია და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სისტემური ბანკია 27-წლიანი გამოცდილებით. „თიბისი ბანკი“ ქართულ ბაზარზე 1992 წლიდან ოპერირებს და 2017 წლის ბოლოსთვის მისმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ 3 მილიარდი ლარი შეადგინა, აქტივების მთლიანი ოდენობა კი 12 მილიარდ ლარს აღემატება. დღეისათვის, „თიბისი ბანკს“ ორ მილიონზე მეტი მომხმარებელი და 7000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. 

ყველა სიახლე

ბარონ ჰილტონი

22 სექტემბერი 2019, 00:25

მსოფლიო

ბარონ ჰილტონი 91 წლისა გარდაიცვალა

ბარონ ჰილტონი 91 წლისა გარდაიცვალა, - წერს CNN. სასტუმროების ქსელს ამ ეტაპზე ბარონის შვილი, სტივენ ჰილტონი ხელმძღვანელობს. 2007 წელს ცნობილი გახდა, რომ ბარონ ჰილტონმა საკუთარი ქონების 97% - დაახლოებით $1.2 მილიარდი, საქველმოქმედო ფონდს შესწირა.

მოჰამად შარიფ პანაჰანდე

22 სექტემბერი 2019, 00:06

მსოფლიო

სომალელმა მეკობრეებმა 4 წლის წინ დაკავებული ირანელი მეზღვაური გაათავისუფლეს

სომალელმა მეკობრეებმა გაათავისუფლებს ირანელი მეზღვაური, რომელიც 4 წლის წინ დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. „მძევალთა მხარდამჭერი გაერთიანების“ (HSP) ინფორმაციით, მოჰამად შარიფ პანაჰანდეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა, რაც მისი გათავისუფლების მიზეზი გახდა.

სანდრო ბაზაძე

21 სექტემბერი 2019, 22:58

სპორტი

სანდრო ბაზაძემ ხმლით ფარიკაობაში მსოფლიო თასზე ოქროს მედალი მოიპოვა

ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ხმლით ფარიკაობაში, ვაჟთა შორის სანდრო ბაზაძემ პირველი ადგილი დაიკავა. მოფარიკავემ ბრიტანელი ჯეიმს ჰონეიბონი ანგარიშით 15:8 დაამარცხა. ბაზაძე 19 აპრილს ფარიკაობაში საქართველოს ჩემპიონი გახდა.

წაქცეული ხეები

21 სექტემბერი 2019, 22:38

საქართველო

თბილისში ძლიერმა ქარმა ხეები წააქცია და შენობების სახურავები დააზიანა

თბილისში ძლიერი ქარის შედეგად მომხდარ ინციდენტებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში 21:00 საათისთვის შევიდა 270 შეტყობინება, მათ შორის, ძირითადად, ხეების წაქცევის, ტოტების მოტეხვის, შენობების კედლებიდან გარე საფარის ჩამოშლის და სახურავების დაზიანების შესახებ.

დონალდ ტრამპი

21 სექტემბერი 2019, 22:27

მსოფლიო

მედია: ტრამპმა ზელენსკის ბაიდენის წინააღმდეგ გამოძიების გაგრძელება სთხოვა

აშშ-ის დაზვერვის თანამშრომელმა დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ დაწერა საჩივარი, რომელიც მისი და ერთ-ერთი უცხოელი ლიდერის საუბარს ეხებოდა. დემოკრატები ვარაუდობენ, რომ კორუფციასთან ბრძოლის საფარქვეშ ტრამპი უკრაინის ხელისუფლებას თავისი ოპონენტების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას აიძულებდა.

ქეთევან ციხელაშვილი

21 სექტემბერი 2019, 22:08

საქართველო

ციხელაშვილი: ცხინვალის რეგიონი სრულ იზოლაციაშია

ცხინვალის რეგიონი ფაქტობრივად სრულ იზოლაციაშია, - ამის შესახებ ჟურნალისტებთან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. პერევის მონაკვეთზე მიმოსვლა მალე აღდგება. „გამშვები-პუნქტი“ 4 დღით ჩაიკეტა.

„დისნეილენდი“

21 სექტემბერი 2019, 21:47

მსოფლიო

ცნობილია ღირშესანიშნაობები, რომლებსაც 2019 წელს Google-ით ყველაზე ხშირად ეძებდნენ

Google-მა დაასახელა ღირსშესანიშნაობები, რომლებსაც 2019 წელს ყველაზე ხშირად ეძებდნენ. გამოცემა Globehunters-ის ინფორმაციით, პირველ ათეულში სამი „დისნეილენდი“ მოხვდა. პირველ ადგილზე კალიფორნიის ქალაქ ანაჰაიმის, მეორეზე პარიზის, მესამეზე კი ფლორიდის ქალაქ ორლანდოს „დისნეილენდი“ აღმოჩნდა.

„ზონა 51“

21 სექტემბერი 2019, 21:27

მსოფლიო

„ზონა 51“-ის სიახლოვეს პოლიციამ 5 ადამიანი დააკავა

ნევადის უდაბნოში მდებარე „ზონა 51“-ის სიახლოვეს პოლიციამ 5 ადამიანი დააკავა, - წერს Reuters. საქმე ეხება სოციალურ ქსელში დაგეგმილ ღონისძიებას, რომლის მიხედვითაც მსურველები „ზონა 51“-ში უნდა შეჭრილიყვნენ. მონაწილეობის სურვილი მრავალმა გამოთქვა.

არჩილ თალაკვაძე

21 სექტემბერი 2019, 20:55

საქართველო

თალაკვაძემ თქვა, თუ ვინ შეიძლება დაისაჯოს სკანდალური შეწყალებების საქმეზე

პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პრეზიდენტის მიმართ კონკრეტული სამართლებრივი პრეტენზიების გაჩენას ძალიან მაღალი სტანდარტი სჭირდება. ამის შესახებ თალაკვაძემ „შაბათის ქრონიკაში“ სკანდალურ შეწყალებასთან დაკავშირებული თემის კომენტირებისას განაცხადა.

ოქტობერფესტი

21 სექტემბერი 2019, 20:08

კულტურა

მიუნხენში ლუდის ფესტივალი „ოქტობერფესტი“ დაიწყო

გერმანიის ქალაქ მიუნხენში ლუდის 186-ე ფესტივალი ოქტობერფესტი დაიწყო. Deutsche Welle-ს ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით 12:00 საათზე ყველაზე დიდი სახალხო დღესასწაული მიუნხენის მერმა დიტერ რაიტერმა და ბავარიის ფედერალური მიწის პრემიერმინისტრმა მარკუს ზედერმა გახსნეს.

ფესტივალი

21 სექტემბერი 2019, 19:46

კულტურა

თელავი მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს

თელავი მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. დრამატულ თეატრში კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ცნობილი მევიოლინის, კოლია ბლახერისა და საფესტივალო ორკესტრის კონცერტით გაიხსნა, რომლის დირიჟორიც არიელ ცუკერმანი იყო. ფესტივალზე საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატები წარდგებიან.

უშგული

21 სექტემბერი 2019, 19:37

კულტურა

უშგულში უკანონო მშენებლობების გამო შესაძლოა ძეგლი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოიღონ

უშგულში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული უკანონო თანამედროვე მშენებლობები მნიშვნელოვნად ხელყოფს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის გარემოსა და სივრცით-გეგმარებით ავთენტურობას, რამაც შეიძლება ძეგლის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოღება გამოიწვიოს, - ინფორმაციას ამის შესახებ ორგანიზაცია „ICOMOS საქართველო“ ავრცელებს.

თსუ

21 სექტემბერი 2019, 19:26

საქართველო

თსუ სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის ნაწილს არ ეთანხმება

თსუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ აუდიტმა უნივერსიტეტის 2014-2017 წლების ანგარიშში მოყვანილი ფაქტების ნაწილი არასწორად შეაფასა. კერძოდ, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს, დასკვნაში არასწორი ინტერპრეტაციებიც არის.

გენო პეტრიაშვილი

21 სექტემბერი 2019, 18:49

სპორტი

გენო პეტრიაშვილი სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონია

მძიმეწონოსანი მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილი მსოფლიო ჩემპიონია. ყაზახეთის ქალაქ ნურ-სულთანში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ქართველმა მოჭიდავემ თურქი ტაჰა აკგული დაამარცხა. ეს გენო პეტრიაშვილისთვის მსოფლიო ჩემპიონის მესამე ტიტულია.

ალექსანდრე გაბიშევი

21 სექტემბერი 2019, 18:48

ტაბლოიდი

ფსიქიატრიულიდან გაუშვეს შამანი, რომელიც პუტინის „განდევნას“ გეგმავდა

იაკუტელი შამანი ალექსანდრე გაბიშევი, რომელიც მოსკოვში ვლადიმერ პუტინის კრემლიდან „განსადევნად“ ფეხით მიდიოდა ფსიქიატრიულიდან გაუშვეს. მან ექიმებს გამოკვლევაზე უარი უთხრა. ინფორმაციას meduza ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებათა ბარათების“ კორდინატორზე დაყრდნობით ავრცელებს.

თვითმფრინავის გატაცება

21 სექტემბერი 2019, 18:31

მსოფლიო

საბერძნეთის პოლიციამ თვითმფრინავის გამტაცებელი 34 წლის შემდეგ დააკავა

საბერძნეთის პოლიციამ 1985 წელს Trans World Airlines-ის თვითმფრინავის გატაცებისთვის ძებნილი 65 წლის ლიბანელი დააკავა. ბოროტმოქმედი 19 სექტემბერს მიკონოსის კუნძულზე დააკავეს. მას ბრალი 1985-1987 წლებში სამგზავრო თვითმფრინავების გატაცებაში ედება. მოსამართლემ მისი დაპატიმრების ბრძანება გასცა, ამჟამად მისი გერმანიაში ექსტრადირება მზადდება.

ტოჩინოშინი

21 სექტემბერი 2019, 18:07

სპორტი

ტოჩინოშინმა ოძეკის ტიტული დაკარგა

აკი ბაშოს მე-14 დღეს ქართველი ოძეკი ტოჩინოშინი იაპონელ მეტოქე მიოგირიუსთან დამარცხდა, - ინფორმაციას „ქართული სუმოს ქომაგები“ ავრცელებენ. შესაბამისად, ლევან გორგაძემ ოძეკის ტიტული დაკარგა. ეს სუმოს ქართველი მებრძოლისთვის მე-8 მარცხია.

ტეილორ სვიფტი

21 სექტემბერი 2019, 17:50

მსოფლიო

ტეილორ სვიფტი ცხენების დოღის გახსნაზე აღარ იმღერებს

კომპანია Mushroom Events-ის განცხადებით, სვიფტის აზიური ტურნეს განრიგი შეიცვალა, რის გამოც ის მელბურნის თასს ვერ დაესწრება. თუმცა „დოღის ცხენების დამცველ კოალიციაში“ აცხადებენ, რომ მომღერლის გადაწყვეტილების მიზეზი მათი აქტიურობა გახდა.

ირანი

21 სექტემბერი 2019, 17:40

მსოფლიო

ირანმა ვაშინგტონი გააფრთხილა „შეცდომები“ არ დაუშვას

ირანი მზად არის გაანადგუროს ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც მის ტერიტორიას თავს დაესხმება, - წერს BBC ოფიციალურ თეირანზე დაყრდნობით. კერძოდ, „ირანის რევოლუციის დარაჯთა“ ხელმძღვანელმა ჰოსეინ სალამიმ აშშ-ი გააფრთხილა, რომ „შეცდომები არ დაუშვას“.

ლეო ვარადკარი

21 სექტემბერი 2019, 17:19

ტაბლოიდი

ირლანდიის პრემიერს ბორის ჯონსონთან შეხვედრაზე ნაკურთხი წყალი გაატანეს

ირლანდიის დასავლურ აეროპორტზე ახალი ასაფრენი ბილიკის გახსნის ცერემონიაზე კათოლიკე მღვდელმა პიტერ გიბონსმა ქვეყნის პრემიერმინისტრ ლეო ვარადკარს ნაკურთხი წყალი გადასცა.