imedi /  17 თებერვალი 2019, 21:21 / სანდო წყარო

რას იძიებს პროკურატურა „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით

თიბისი ბანკი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დროის ათვლა დაიწყო და „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოდან საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გასაწვევად, აქციონერთა კრებას ორი თვე მისცა. ამის შესახებ სიუჟეტი "იმედის კვირამ" მოამზადა.

საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის 13 თებერვლის სხდომის გადაწყვეტილებით, ეროვნულმა ბანკმა ჯაფარიძესა და ხაზარაძეს ხელმოწერის უფლებაც შეუჩერა. 

ეროვნული ბანკის წერილობით განცხადებას, „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებელმა წერილობითვე უპასუხა და მასთან არსებული შეკითხვები ანაკლიის პორტის პროექტს დაუკავშირა, კვირის ბოლოს კი ამ კონტექსტში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა.  

გავლენიანი ბანკირების წინააღმდეგ გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ფაქტზე მიმდინარეობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ტრანზაქციები 2007-2008 წლებში განხორციელდა. საქმე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს 17 მილიონ დოლარს ეხება.

რატომ და ვის წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება - ამასთან დაკავშირებით, მთავარ საგამოძიებო უწყებაში განმარტავენ, რომ 2008 წლის აპრილსა და მაისში, ავთანდილ წერეთლის კუთვნილმა ორმა კომპანიამ „სამგორი თრეიდმა“ და „სამგორი M“-მა, ,,თიბისი ბანკისგან“, სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით 17 მილიონ დოლარამდე სესხი მიიღო.

გამოძიების ინფორმაციით, სესხად აღებული თანხის კომპანიების ანგარიშებზე განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, 17 მილიონი დოლარი ისესხეს.

იზარალა თუ არა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის ამ გადაწყვეტილებით "თიბისი ბანკმა" - ეროვნული ბანკის განცხადებაში წერია, რომ „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნები დაარღვიეს. პროკურატურა  კი ამბობს, რომ  ეს თანხა ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. მამუკა ხაზარაძე და მისი მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე მთავარ საგამოძიებო უწყებაში უკვე გამოჰკითხეს. 

რატომ დაიწყო  გამოძიება 11-წლიანი დაგვიანებით? ამ კითხვაზე პროკურატურაში "იმედის კვირას" ეუბნებიან, რომ სავარაუდო დანაშაული განსაკუთრებით მძიმე კანონდარღვევის კატეგორიას განეკუთვნება და ხანდაზმულობის ვადა მასზე არ მოქმედებს. 

2008 წელს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე დაწყებულ გამოძიებას პოლიტიკური განცხადებები მალევე მოჰყვა და შეფასებებიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად დალაგდა - ნაციონალურმა მოძრაობამ  პროცესი პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირად ინტერესებს დაუკავშირა. 

თუმცა სამი თვის წინ, "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძეს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურ ძარცვასა და მევახშეობაში ადანაშაულებდა. ექსპრეზიდენტი  მას ლონდონის ბირჟის წარმომადგენლობაში  ფინანსური სანქციების გატარების მოთხოვნითაც დაემუქრა.  

კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ძალისგან განსხვავებით, მმართველი გუნდი სამართლებრივ პროცესზე საუბრობს და "თიბისი ბანკის" როგორც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.

ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაში საეჭვოს ვერაფერს ხედავს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი. ფრანსუა პეშო აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს. ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის პატივისცემის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოში შვედეთის ელჩიც.  

"მაშინ, როცა ზუსტი დეტალები ჩვენთვის უცნობია, მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი, როგორც საქართველოს საფინანსო სისტემის ზედამხედველი, თავის საქმეს აკეთებს, საკუთარი პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. ღონისძიების არგატარება, მაშინ როდესაც არსებობს ამის იურიდიული საფუძველი, დააზიანებდა ეროვნული ბანკის, როგორც საფინანსო სექტორის ეფექტიანი ზედამხედველის, მიმართ სანდოობას და საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის პრაქტიკას. დაბოლოს, აღვნიშნავ, რომ „თიბისი ბანკი“ არის ფინანსურად ძლიერი და კაპიტალით კარგად უზრუნველყოფილი. რამდენადაც ვიცით, ამჟამად ბანკის ფინანსურ მაჩვენებლებთან და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, არანაირი კითხვა არ არსებობს", - განაცხადა ფრანსუა პეშომ.

"ვიცი, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ასრულებს თავის ამოცანას როგორც საბანკო სისტემის საზედამხედველო ორგანო. ასე რომ, ჩვენ თვალს ვადევნებთ მოვლენებს, თუმცა არ გვაქვს პოზიცია ამ საკითხზე, რადგან მნიშვნელოვანია, პატივი ვცეთ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციას", - განაცხადა შვედეთის ელჩმა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ, 14 თებერვალს  "თიბისი ბანკის" ჯგუფმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 24 საათში 52 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დაკარგა. თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტია და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება „თიბისი ბანკის“ სტაბილურ მუშაობას ხელს ვერ შეუშლის. 

პროცესი რომ „თიბისი ბანკის“ მდგრად და ეფექტიან ფუნქციონირებაზე გავლენას ვერ მოახდენს, ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბიზნესომბუდსმენიც საუბრობენ.
 
„თიბისი ბანკმა“ საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში უკვე შეიტანა და ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას ითხოვს. 2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ „თიბისი ბანკს“ რამდენიმე მსხვილი აქციონერი ჰყავს. მათგან მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ჯამურად დაახლოებით 20%-იანი წილი აქვთ (მამუკა ხაზარაძე - 13.52%; ბადრი ჯაფარიძე - 6.76%; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი - 8.17%; JPMorgan Asset Management - 8.39%; Schroder Investment Management - 7.07%; Dunross & Co. - 5.50%.

"თიბისი ბანკი" ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული საჯარო კომპანია და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სისტემური ბანკია 27-წლიანი გამოცდილებით. „თიბისი ბანკი“ ქართულ ბაზარზე 1992 წლიდან ოპერირებს და 2017 წლის ბოლოსთვის მისმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ 3 მილიარდი ლარი შეადგინა, აქტივების მთლიანი ოდენობა კი 12 მილიარდ ლარს აღემატება. დღეისათვის, „თიბისი ბანკს“ ორ მილიონზე მეტი მომხმარებელი და 7000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. 

ყველა სიახლე

მამუკა ბახტაძე

21 მარტი 2019, 13:18

საქართველო

მამუკა ბახტაძე მარნეულელებს: ნოვრუზ ბაირამ მუბარეკ ოლსუნ

საქართველოს პრემიერმინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. მთავრობის მეთაური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილთან ერთად დღეს მარნეულში იყო.

ტოჩინოშინი

21 მარტი 2019, 13:13

სპორტი

ტოჩინოშინი ზედიზედ მესამედ დამარცხდა

მიუხედავად იმისა, რომ ლევანმა სახელგანთქმულ მეტოქეს დიდი წინააღმდეგობა გაუწია, ჰაკუჰომ, იორიკირის ილეთის გამოყენებით, ტოჩინოშინი დოჰიოდან გაიყვანა. ამ დროისთვის ტოჩინოშინ 6 გამარჯვება და ამდენივე მარცხი აქვს. ოძეკის წოდების შესანარჩუნებლად,

სალომე ზურაბიშვილი

21 მარტი 2019, 13:04

საქართველო

სალომე ზურაბიშვილი აფრიკის ქვეყნებში ციკლონის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს

პრეზიდენტის თქმით, საქართველო ციკლონის შედეგად დაღუპულებისა და მათი ოჯახებისთვის ლოცულობს. პრეზიდენტი წერს, რომ ქვეყნები, რომლებსაც თავს დაატყდა ტრაგიკული ციკლონი, ისევ დადგებიან ფეხზე. სალომე ზურაბიშვილმა სამძიმრის შესახებ განცხადება Twitter-ზე დაპოსტა.

21 მარტი 2019, 12:51

საქართველო

უკრაინამ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებს სანქციები დაუწესა

უკრაინამ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს სანქციები დაუწესა. „შავ სიაში“ მოხვდნენ ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ გოგია, ე.წ. პარლამენტის წევრი ალმასხან არძინბა და ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ოლეგ არშბა.

ტაქსები

21 მარტი 2019, 12:49

საქართველო

რომელია ტაქსის მძღოლებში ყველაზე გავრცელებული სახელი. სტატისტიკა

22 მარტი ტაქსის მძღოლის საერთაშორისო დღეა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, რომელიც საქართველოს 7 ქალაქს მოიცავს, ტაქსის მძღოლების პოპულარული სახელები, ავტომობილები და ასაკობრივი აქტივობა გამოვლინდა. ტაქსის მძღოლებს შორის ყველაზე გავრცელებული სახელი არის გიორგი.

ეკონომიკა

21 მარტი 2019, 12:42

ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკა შარშან 4.7%-ით გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.7%-ით გაიზარდა. შარშან საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულებამ 41 მილიარდ 77 მილიონ 500 ათასი ლარი შეადგინა. ერთ მოსახლეზე ეს რიცხვი 16,207 ლარია, ნომინალურად კი 4,345 დოლარს შეადგენს.

ასტანა

21 მარტი 2019, 12:36

მსოფლიო

ასტანისთვის ნურსულთანის დარქმევის მოწინააღმდეგეები დააკავეს

ყაზახეთის პოლიციამ ქვეყნის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაზე 20 ადამიანი დააკავა. აქციის მონაწილეები პარლამენტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც, ქვეყნის დედაქალაქს ყოფილი პრეზიდენტის, ნურსულთან ნაზარბაევის პატივსაცემად ნურსულთანი უნდა დაერქვას.

შალვა შავგულიძე

21 მარტი 2019, 12:24

საქართველო

„ევროპული საქართველო“ და „თავისუფალი დემოკრატები“ საარჩევნო ბლოკში გაერთიანდნენ

პარტიები „ევროპული საქართველო“ და „თავისუფალი დემოკრატები“ საარჩევნო ბლოკში გაერთიანდნენ. მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში, პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში მათი საარჩევნო ბლოკის კანდიდატი შალვა შავგულიძე იქნება.

ბრიჯიტ ბრინკი

21 მარტი 2019, 12:24

მსოფლიო

ბრიჯიტ ბრინკი სლოვაკეთში აშშ-ის ელჩი იქნება

ბრიჯიტ ბრინკი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ყოფილი მოადგილეა. ამერიკელ დიპლომატს საგარეო სამსახურში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. ბრიჯოტ ბრინკს საქართველოში აშშ-ის ელჩის მოადგილის თანამდებობა ეკავა.

არსენ ავაკოვი

21 მარტი 2019, 12:21

მსოფლიო

არსენ ავაკოვი: სააკაშვილის უკრაინაში ჩამოსვლა 300 დოლარიანი პიარია

შინაგან საქმეთა მინისტრმა, დიმიტრი გორდონისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი თვითმფრინავშიც კი ვერ ავა, რადგანაც მას უკრაინაში შესვლა სასამართლოს გადაწყვეტილებით აქვს აკრძალული.

შავი ზღვა

21 მარტი 2019, 12:18

საქართველო

საქართველომ საზღვაო სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში განისაზღვრება სწორი მიმართულებები და შემუშავდება გრძელვადიანი გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებასა და დარგის მდგრად განვითარებას.

ბავშვებზე ძალადობა

21 მარტი 2019, 12:16

ძალოვნები

შსს: 2018 წელს ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის 12% სექსუალურ ძალადობაზე მოდის

რა ვითარებაა საქართველოში ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით და როგორ ასრულებს ქვეყანა ლანსაროტეს კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს, რომელიც, სწორედ ამ მიმართულებებს ეხება, ამ თემაზე კონფერენცია მიმდინარეობს.

აბულფაზლ გადიანი

21 მარტი 2019, 12:06

მსოფლიო

ირანელ დისიდენტს სამი წიგნის გადაწერა მიუსაჯეს

დამნაშავე 74 წლის აბულფაზლ გადიანია, რომელიც რეფორმატორული ორგანიზაცია "ირანის ისლამური რევოლუციის მოჯაჰედების" დამფუძნებელია. მან აიათოლას დესპოტი უწოდა და მისი მმართველობის დასასრულებლად, მოსახლეობას მასობრივი პროტესტისკენ მოუწოდა.

21 მარტი 2019, 12:02

ტაბლოიდი

ავსტრალიელ კაცს ავტომობილში კოალა დახვდა 🐨 ვიდეო

ავსტრალიელ ტიმ უიტროუს საკუთარ ავტომობილში კოალა დახვდა. უიტროუ თავის ძაღლთან ერთად ვენახების სანახავად იყო წასული და მანქანა ღია დატოვა, რათა ძაღლს ავტომობილიდან გადასვლა შეძლებოდა. როდესაც ავსტრალიელი დაბრუნდა, უკანა სავარძელზე კოალა იპოვა.

თიბისი ბანკი

21 მარტი 2019, 11:56

ძალოვნები

„თიბისიზე“ კიბერშეტევის საქმის გამოძიების ფარგლებში კომპიუტერებია ამოღებული

"თიბისი ბანკზე" განხორციელებული კიბერთავდასხმის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რუსთაველის N12-დან კომპიუტერები ამოიღეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზვრიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, გამოძიება რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს.

პიან სან ჯაკომო

21 მარტი 2019, 11:40

ძალოვნები

შვეიცარიელ კაცს სახლში მძინარე ქართველები დახვდნენ

შვეიცარიული გამოცემა polizeiticker-ის ცნობით, მეზობლებმა ღამით საეჭვო პირები შეამჩნიეს, რომლებიც ერთ-ერთ სახლში შესვლას ცდილობდნენ. მათ ამის შესახებ მეპატრონეს შეატყობინეს, რომელმაც სახლში მისვლისას ორი მძინარე ადამიანი ნახა. პოლიციელებმა დამნაშავეები მალევე დააკავეს.

21 მარტი 2019, 11:38

საქართველო

პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების საქმეზე დაკავებულების გათავისუფლება აქციით მოითხოვეს

პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების საქმეზე დაკავებულთა ახლობლებმა გუშინ ღამე გენერალურ პროკურატურასთან აქცია გამართეს. მათ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლის მიხედვითაც დაკავებულები სასამართლომ ისევ პატიმრობაში დატოვა.

ბილ გეითსი

21 მარტი 2019, 11:20

ეკონომიკა

ბილ გეითსი $9.5 მილიარდით გამდიდრდა

ბილ გეითსი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილანტროპია. ამიტომ, ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ მილიარდერის ქონება მცირდება, თუმცა ეს ასე სულაც არ არის. გეითსი უმდიდრესი ადამიანია და მილიარდერი დროთა განმავლობაში უფრო მეტად მდიდრდება.

ნიკარაგუა

21 მარტი 2019, 11:15

მსოფლიო

ნიკარაგუა მზადაა ოპოზიციის 700-ზე მეტი მხარდამჭერი პატიმრობიდან გაათავისუფლოს

ხელისუფლება 700-ზე მეტი ადამიანის გათავისუფლებას გეგმავს, რომლებიც გასული წლის აპრილიდან მოყოლებული ანტისამთავრობო აქციებზე დააკავეს. შეტაკებების დროს ჯამში 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები შესაძლოა მიმდინარე კვირიდან დაიწყოს.

დევიდ ლინჩი

21 მარტი 2019, 11:13

კულტურა

დევიდ ლინჩი კინემატოგრაფიის შესახებ ონლაინ-ლექციებს კითხულობს

ამერიკელმა რეჟისორმა დევიდ ლინჩმა საავტორო კურსი წარადგინა, რომელიც 13 გაკვეთილისგან შედგება. ის შეეხება ფილმებსა და კრეატიულობის განვითარებას. ამის შესახებ ინფორმაცია პლატფორმა MasterClass-მა გამოაქვეყნა.