imedi /  17 თებერვალი 2019, 21:21 / სანდო წყარო

რას იძიებს პროკურატურა „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით

თიბისი ბანკი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დროის ათვლა დაიწყო და „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოდან საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გასაწვევად, აქციონერთა კრებას ორი თვე მისცა. ამის შესახებ სიუჟეტი "იმედის კვირამ" მოამზადა.

საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის 13 თებერვლის სხდომის გადაწყვეტილებით, ეროვნულმა ბანკმა ჯაფარიძესა და ხაზარაძეს ხელმოწერის უფლებაც შეუჩერა. 

ეროვნული ბანკის წერილობით განცხადებას, „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებელმა წერილობითვე უპასუხა და მასთან არსებული შეკითხვები ანაკლიის პორტის პროექტს დაუკავშირა, კვირის ბოლოს კი ამ კონტექსტში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა.  

გავლენიანი ბანკირების წინააღმდეგ გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ფაქტზე მიმდინარეობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ტრანზაქციები 2007-2008 წლებში განხორციელდა. საქმე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს 17 მილიონ დოლარს ეხება.

რატომ და ვის წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება - ამასთან დაკავშირებით, მთავარ საგამოძიებო უწყებაში განმარტავენ, რომ 2008 წლის აპრილსა და მაისში, ავთანდილ წერეთლის კუთვნილმა ორმა კომპანიამ „სამგორი თრეიდმა“ და „სამგორი M“-მა, ,,თიბისი ბანკისგან“, სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით 17 მილიონ დოლარამდე სესხი მიიღო.

გამოძიების ინფორმაციით, სესხად აღებული თანხის კომპანიების ანგარიშებზე განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, 17 მილიონი დოლარი ისესხეს.

იზარალა თუ არა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის ამ გადაწყვეტილებით "თიბისი ბანკმა" - ეროვნული ბანკის განცხადებაში წერია, რომ „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნები დაარღვიეს. პროკურატურა  კი ამბობს, რომ  ეს თანხა ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. მამუკა ხაზარაძე და მისი მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე მთავარ საგამოძიებო უწყებაში უკვე გამოჰკითხეს. 

რატომ დაიწყო  გამოძიება 11-წლიანი დაგვიანებით? ამ კითხვაზე პროკურატურაში "იმედის კვირას" ეუბნებიან, რომ სავარაუდო დანაშაული განსაკუთრებით მძიმე კანონდარღვევის კატეგორიას განეკუთვნება და ხანდაზმულობის ვადა მასზე არ მოქმედებს. 

2008 წელს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე დაწყებულ გამოძიებას პოლიტიკური განცხადებები მალევე მოჰყვა და შეფასებებიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად დალაგდა - ნაციონალურმა მოძრაობამ  პროცესი პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირად ინტერესებს დაუკავშირა. 

თუმცა სამი თვის წინ, "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძეს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურ ძარცვასა და მევახშეობაში ადანაშაულებდა. ექსპრეზიდენტი  მას ლონდონის ბირჟის წარმომადგენლობაში  ფინანსური სანქციების გატარების მოთხოვნითაც დაემუქრა.  

კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ძალისგან განსხვავებით, მმართველი გუნდი სამართლებრივ პროცესზე საუბრობს და "თიბისი ბანკის" როგორც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.

ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაში საეჭვოს ვერაფერს ხედავს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი. ფრანსუა პეშო აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს. ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის პატივისცემის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოში შვედეთის ელჩიც.  

"მაშინ, როცა ზუსტი დეტალები ჩვენთვის უცნობია, მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი, როგორც საქართველოს საფინანსო სისტემის ზედამხედველი, თავის საქმეს აკეთებს, საკუთარი პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. ღონისძიების არგატარება, მაშინ როდესაც არსებობს ამის იურიდიული საფუძველი, დააზიანებდა ეროვნული ბანკის, როგორც საფინანსო სექტორის ეფექტიანი ზედამხედველის, მიმართ სანდოობას და საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის პრაქტიკას. დაბოლოს, აღვნიშნავ, რომ „თიბისი ბანკი“ არის ფინანსურად ძლიერი და კაპიტალით კარგად უზრუნველყოფილი. რამდენადაც ვიცით, ამჟამად ბანკის ფინანსურ მაჩვენებლებთან და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, არანაირი კითხვა არ არსებობს", - განაცხადა ფრანსუა პეშომ.

"ვიცი, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ასრულებს თავის ამოცანას როგორც საბანკო სისტემის საზედამხედველო ორგანო. ასე რომ, ჩვენ თვალს ვადევნებთ მოვლენებს, თუმცა არ გვაქვს პოზიცია ამ საკითხზე, რადგან მნიშვნელოვანია, პატივი ვცეთ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციას", - განაცხადა შვედეთის ელჩმა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ, 14 თებერვალს  "თიბისი ბანკის" ჯგუფმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 24 საათში 52 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დაკარგა. თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტია და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება „თიბისი ბანკის“ სტაბილურ მუშაობას ხელს ვერ შეუშლის. 

პროცესი რომ „თიბისი ბანკის“ მდგრად და ეფექტიან ფუნქციონირებაზე გავლენას ვერ მოახდენს, ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბიზნესომბუდსმენიც საუბრობენ.
 
„თიბისი ბანკმა“ საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში უკვე შეიტანა და ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას ითხოვს. 2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ „თიბისი ბანკს“ რამდენიმე მსხვილი აქციონერი ჰყავს. მათგან მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ჯამურად დაახლოებით 20%-იანი წილი აქვთ (მამუკა ხაზარაძე - 13.52%; ბადრი ჯაფარიძე - 6.76%; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი - 8.17%; JPMorgan Asset Management - 8.39%; Schroder Investment Management - 7.07%; Dunross & Co. - 5.50%.

"თიბისი ბანკი" ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული საჯარო კომპანია და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სისტემური ბანკია 27-წლიანი გამოცდილებით. „თიბისი ბანკი“ ქართულ ბაზარზე 1992 წლიდან ოპერირებს და 2017 წლის ბოლოსთვის მისმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ 3 მილიარდი ლარი შეადგინა, აქტივების მთლიანი ოდენობა კი 12 მილიარდ ლარს აღემატება. დღეისათვის, „თიბისი ბანკს“ ორ მილიონზე მეტი მომხმარებელი და 7000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. 

ყველა სიახლე

მედეა ჯანიაშვილი

15 ივნისი 2021, 16:26

ეკონომიკა

მედეა ჯანიაშვილი ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე: ძალიან პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს

დღეიდან ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა და აჭარის შავიზღვისპირეთი ტურისტების მოლოდინშია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი, მედეა ჯანიაშვილი აცხადებს, რომ მოლოდინები პოზიტიურია და მნიშვნელოვანია ტურისტების მიღება რეგულაციებს სრული დაცვით მოხდეს.

15 ივნისი 2021, 16:16

პოლიტიკა

ბოლნისში დააკავეს კაცი, რომელსაც ბრალად ედება ცოლის ცემა, რის შემდეგაც ის გარდაიცვალა

შსს-ს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცმა 12 ივნისს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურში, ურთიერთშელაპარაკებისას, მეუღლეს - 1981 წელს დაბადებულ ს.ი.-ს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ქალმა გონება დაკარგა და საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა.

15 ივნისი 2021, 16:16

სპორტი

ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისის „დინამო“ ბაქოს „ნეფთჩის“ შეხვდება

შვეიცარიაში უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა გაიმართა, რომელშიც საქართველოს ჩემპიონის მეტოქე გაირკვა.

15 ივნისი 2021, 16:12

საზოგადოება

რა პროექტები განხორციელდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით

თბილისის მერია ბოლო 4 წლის განმავლობაში თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, წარსულს ჩაბარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების ფასადურად განხორციელების პრაქტიკა.

მიხეილ ჩხენკელი

15 ივნისი 2021, 16:04

საზოგადოება

მიხეილ ჩხენკელი მოსწავლეებს: ჩვენ მცდელობა არ დავიშურეთ, რომ პანდემიის პირობებში სასწავლო პროცესი არ შეწყვეტილიყო და ერთობლივი ძალისხმევით ეს მოვახერხეთ

მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გამძლეობისთვის თქვენ და თქვენს მასწავლებლებს, რომლებმაც, დამეთანხმებით, დიდი შრომა გაწიეს, საქმისადმი ერთგულებით და მაღალი პროფესიონალიზმით შეძლეს სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. იმედი მაქვს, რომ მომავალ სასწავლო წელს ისევ საკლასო ოთახებში შეხვდებით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ უსაფრთხო გარემოში შეძლოთ სწავლის გაგრძელება.

გიორგი კაკაურიძე

15 ივნისი 2021, 16:01

ეკონომიკა

გიორგი კაკაურიძე: საერთო ჯამში, ბიუროკრატიული ხარჯები საკმაოდ შემცირებულია

არასდროს არ მითქვამს და არ ვიტყვი, რომ სადღაც, რაღაც ხარჯის ეკონომიის გაკეთება არ შეიძლება, მაგრამ, ზოგადად თუ შეჯამებულად შევხედავთ ბიუროკრატიულ ხარჯებს, დამიჯერეთ, რომ საკმაოდ შემცირებულია, - განაცხადა ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ფრაქცია „ლელოს“ სხდომაზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ.

კრისტიან ერიქსენი

15 ივნისი 2021, 15:56

მსოფლიო

კრისტიან ერიქსენი გულშემატკივრებს მადლობას უხდის

„დიდი მადლობა თქვენი თბილი და საოცარი მოკითხვებისთვის, რომელთაც მთელი მსოფლიოდან მიგზავნით. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. კარგად ვარ - ამ ვითარების გათვალისწინებით. ჯერ კიდევ ვიტარებ გამოკვლევებს საავადმყოფოში, მაგრამ თავს კარგად ვგრძნობ“, - წერს ფეხბურთელი.

15 ივნისი 2021, 15:45

საზოგადოება

ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა სპეციალიზაციის მორიგი კურსი ჩატარდა

საქართველოს პროკურატურისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში, ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა სპეციალიზაციის მორიგი კურსი ჩატარდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს.

15 ივნისი 2021, 15:38

სპორტი

თბილისი წყალბურთის მსოფლიო ლიგის სუპერ ფინალს უმასპინძლებს

26 ივნისიდან 1-ლი ივლისის ჩათვლით, თბილისი წყალბურთის მსოფლიო ლიგის სუპერ ფინალს უმასპინძლებს, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. ინფორმაცია ჟურნალისტებსა და გულშემატკივრებს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე სოსო გიორგაძემ, საწყლოსნო სახეობათა ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ნიკოლაიშვილმა, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა, აშშ-ის საელჩოს პრეს-ატაშე ჯონ ფერმა და ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა დეიან სტანოევიჩმა მიაწოდეს.

15 ივნისი 2021, 15:33

საზოგადოება

2021 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული ცნობილია

განათლების კოალიციის ინიციატივით და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან პარტნიორობით მიმდინარე „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ კონკურსის ფარგლებში საუკეთესო ათეული გამოვლინდა, რომელთაგან ერთ-ერთი 5 ოქტომბერს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდება.

15 ივნისი 2021, 15:33

პოლიტიკა

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე იაპონიის ელჩს მოუსმინეს

ელჩის თქმით, მომავალ წელს საქართველოსა და იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლის იუბილე აღინიშნება, რაზეც ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს.

გივი მიქანაძე

15 ივნისი 2021, 15:22

პოლიტიკა

გივი მიქანაძე: თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციის არცერთ კანდიდატს გამარჯვების შანსი არ აქვს

„ქართული ოცნების“ კანდიდატი ღირსეულად გაიმარჯვებს. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს საზოგადოებაზე ორიენტირებული ის საქმიანობა და რეფორმები, რომლებიც, კახი კალაძის ხელმძღვანელობით, ქალაქის მერიამ და საკრებულომ გასული 4 წლის განმავლობაში განახორციელეს“, - განაცხადა გივი მიქანაძემ.

15 ივნისი 2021, 15:21

თავდაცვა

თავდაცვის ძალების მეთაურმა სამხედრო პოლიციელებს პროფესიული დღე მიულოცა

დღეს სამხედრო პოლიციის დღეა. სამხედრო პოლიციელებს პროფესიული დღე საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურმა, გენერალ-მაიორმა, გიორგი მათიაშვილმა მიულოცა. ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ღონისძიება ორხევში, სამხედრო პოლიციის აღმოსავლეთ ბატალიონის ბაზაზე გაიმართა. სიტყვით მიმართვისას გენერალმა თავდაცვის ძალებში სამხედრო პოლიციის კომპონენტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.

ირაკლი ზარქუა

15 ივნისი 2021, 15:04

პოლიტიკა

ირაკლი ზარქუა: ჩვენი კანდიდატი უკონკურენტო იქნება - კახი კალაძე არის უალტერნატივო

მიდგომა, რომ „ნაციონალური მოძრაობა“ და მისი კანდიდატი ოპოზიციისთვის დამარცხების ფორმულაა, ჩვენც - მმართველმა პარტიამაც და საზოგადოებამაც, დიდი ხანია, ვიცით. ოპოზიციის ეს „მიგნება“ სწორია“. - ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ირაკლი ზარქუა. მისივე განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, კახი კალაძის კანდიდატურა უკონკურენტოა.

ლევან ბეჟაშვილი

15 ივნისი 2021, 15:00

პოლიტიკა

ლევან ბეჟაშვილი: მზად ვართ არჩევნებზე კანდიდატზე უარი ვთქვათ და მხარი დავუჭიროთ იმას, ვისაც გამარჯვების მეტი შანსი ექნება

თვითმმართველობის არჩევნების კანდიდატებზე მოლაპარაკებები ჯერ არ დაწყებულა, - ამის შესახებ „ქრონიკას“ „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა განუცხადა.

15 ივნისი 2021, 14:59

პოლიტიკა

დავით ზალკალიანი ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა

მინისტრმა, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ეუთო-ს აქტიური ჩართულობისა და ჰელგა შმიდის მიერ ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრაში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე.

კახა კუჭავა ნინო ლომჯარია

15 ივნისი 2021, 14:58

პოლიტიკა

კახა კუჭავა ნინო ლომჯარიას შეხვდა

კახა კუჭავამ, პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში სახალხო დამცველთან პირველი შეხვედრა გამართა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, შეხვედრაზე, საქართველოს პარლამენტსა და სახალხო დამცველს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს, ხაზი გაესვა პარლამენტის მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობას.

დავით ზალკალიანი

15 ივნისი 2021, 14:53

პოლიტიკა

დავით ზალკალიანი: მადლიერი ვარ ლიეტუვას, ლატვიისა და ესტონეთის პრეზიდენტ ბაიდენთან შეხვედრისას საქართველოს საკითხის განხილვისთვის

საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, ლიეტუვას, ლატვიასა და ესტონეთს მადლობას უხდის აშშ-ის პრეზიდენტთან, ნატოს სამიტის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისთვის, - ამის შესახებ ვიცე-პრემიერი სოციალურ ქსელ Twitter-ში წერს. მისი თქმით, მეგობრებისა და პარტნიორების გვერდში დგომა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია.

ბადრი ჯაფარიძე

15 ივნისი 2021, 14:53

პოლიტიკა

ბადრი ჯაფარიძე თვითმმართველობის არჩევნებზე: „ლელო საქართველოსთვის“ დამოუკიდებლად ბრძოლას აპირებს

ჩვენი მოსაზრებით მერის კანდიდატი უნდა იყოს ზეპარტიული, არ უნდა იყოს პარტიული კუთვნილებით შერჩეული, - ამის შესახებ პარტია „ლელოს“ წევრმა, ბადრი ჯაფარიძემ „ქრონიკას“ განუცხადა.

ანა დოლიძე

15 ივნისი 2021, 14:51

პოლიტიკა

ანა დოლიძე დედაქალაქის მერის თანამდებობაზე საზოგადოებას განსახილველად თავის კანდიდატურას სთავაზობს

მოძრაობა „ხალხისთვის“ ლიდერი ანა დოლიძე აცხადებს, რომ დედაქალაქის მერის პოსტზე საზოგადოებას განსახილველად თავის კანდიდატურას სთავაზობს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს.