imedi /  17 თებერვალი 2019, 21:21 / სანდო წყარო

რას იძიებს პროკურატურა „თიბისი ბანკთან“ დაკავშირებით

თიბისი ბანკი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დროის ათვლა დაიწყო და „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოდან საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გასაწვევად, აქციონერთა კრებას ორი თვე მისცა. ამის შესახებ სიუჟეტი "იმედის კვირამ" მოამზადა.

საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის 13 თებერვლის სხდომის გადაწყვეტილებით, ეროვნულმა ბანკმა ჯაფარიძესა და ხაზარაძეს ხელმოწერის უფლებაც შეუჩერა. 

ეროვნული ბანკის წერილობით განცხადებას, „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებელმა წერილობითვე უპასუხა და მასთან არსებული შეკითხვები ანაკლიის პორტის პროექტს დაუკავშირა, კვირის ბოლოს კი ამ კონტექსტში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა.  

გავლენიანი ბანკირების წინააღმდეგ გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ფაქტზე მიმდინარეობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ტრანზაქციები 2007-2008 წლებში განხორციელდა. საქმე, რომელსაც პროკურატურა იძიებს 17 მილიონ დოლარს ეხება.

რატომ და ვის წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება - ამასთან დაკავშირებით, მთავარ საგამოძიებო უწყებაში განმარტავენ, რომ 2008 წლის აპრილსა და მაისში, ავთანდილ წერეთლის კუთვნილმა ორმა კომპანიამ „სამგორი თრეიდმა“ და „სამგორი M“-მა, ,,თიბისი ბანკისგან“, სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით 17 მილიონ დოლარამდე სესხი მიიღო.

გამოძიების ინფორმაციით, სესხად აღებული თანხის კომპანიების ანგარიშებზე განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, 17 მილიონი დოლარი ისესხეს.

იზარალა თუ არა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის ამ გადაწყვეტილებით "თიბისი ბანკმა" - ეროვნული ბანკის განცხადებაში წერია, რომ „თიბისი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნები დაარღვიეს. პროკურატურა  კი ამბობს, რომ  ეს თანხა ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. მამუკა ხაზარაძე და მისი მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე მთავარ საგამოძიებო უწყებაში უკვე გამოჰკითხეს. 

რატომ დაიწყო  გამოძიება 11-წლიანი დაგვიანებით? ამ კითხვაზე პროკურატურაში "იმედის კვირას" ეუბნებიან, რომ სავარაუდო დანაშაული განსაკუთრებით მძიმე კანონდარღვევის კატეგორიას განეკუთვნება და ხანდაზმულობის ვადა მასზე არ მოქმედებს. 

2008 წელს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე დაწყებულ გამოძიებას პოლიტიკური განცხადებები მალევე მოჰყვა და შეფასებებიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად დალაგდა - ნაციონალურმა მოძრაობამ  პროცესი პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირად ინტერესებს დაუკავშირა. 

თუმცა სამი თვის წინ, "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, მამუკა ხაზარაძეს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურ ძარცვასა და მევახშეობაში ადანაშაულებდა. ექსპრეზიდენტი  მას ლონდონის ბირჟის წარმომადგენლობაში  ფინანსური სანქციების გატარების მოთხოვნითაც დაემუქრა.  

კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ძალისგან განსხვავებით, მმართველი გუნდი სამართლებრივ პროცესზე საუბრობს და "თიბისი ბანკის" როგორც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.

ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაში საეჭვოს ვერაფერს ხედავს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი. ფრანსუა პეშო აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს. ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის პატივისცემის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოში შვედეთის ელჩიც.  

"მაშინ, როცა ზუსტი დეტალები ჩვენთვის უცნობია, მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი, როგორც საქართველოს საფინანსო სისტემის ზედამხედველი, თავის საქმეს აკეთებს, საკუთარი პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. ღონისძიების არგატარება, მაშინ როდესაც არსებობს ამის იურიდიული საფუძველი, დააზიანებდა ეროვნული ბანკის, როგორც საფინანსო სექტორის ეფექტიანი ზედამხედველის, მიმართ სანდოობას და საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის პრაქტიკას. დაბოლოს, აღვნიშნავ, რომ „თიბისი ბანკი“ არის ფინანსურად ძლიერი და კაპიტალით კარგად უზრუნველყოფილი. რამდენადაც ვიცით, ამჟამად ბანკის ფინანსურ მაჩვენებლებთან და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, არანაირი კითხვა არ არსებობს", - განაცხადა ფრანსუა პეშომ.

"ვიცი, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი ასრულებს თავის ამოცანას როგორც საბანკო სისტემის საზედამხედველო ორგანო. ასე რომ, ჩვენ თვალს ვადევნებთ მოვლენებს, თუმცა არ გვაქვს პოზიცია ამ საკითხზე, რადგან მნიშვნელოვანია, პატივი ვცეთ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციას", - განაცხადა შვედეთის ელჩმა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ, 14 თებერვალს  "თიბისი ბანკის" ჯგუფმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 24 საათში 52 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დაკარგა. თუმცა როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტია და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება „თიბისი ბანკის“ სტაბილურ მუშაობას ხელს ვერ შეუშლის. 

პროცესი რომ „თიბისი ბანკის“ მდგრად და ეფექტიან ფუნქციონირებაზე გავლენას ვერ მოახდენს, ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბიზნესომბუდსმენიც საუბრობენ.
 
„თიბისი ბანკმა“ საქართველოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში უკვე შეიტანა და ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას ითხოვს. 2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ „თიბისი ბანკს“ რამდენიმე მსხვილი აქციონერი ჰყავს. მათგან მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ჯამურად დაახლოებით 20%-იანი წილი აქვთ (მამუკა ხაზარაძე - 13.52%; ბადრი ჯაფარიძე - 6.76%; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი - 8.17%; JPMorgan Asset Management - 8.39%; Schroder Investment Management - 7.07%; Dunross & Co. - 5.50%.

"თიბისი ბანკი" ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული საჯარო კომპანია და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სისტემური ბანკია 27-წლიანი გამოცდილებით. „თიბისი ბანკი“ ქართულ ბაზარზე 1992 წლიდან ოპერირებს და 2017 წლის ბოლოსთვის მისმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ 3 მილიარდი ლარი შეადგინა, აქტივების მთლიანი ოდენობა კი 12 მილიარდ ლარს აღემატება. დღეისათვის, „თიბისი ბანკს“ ორ მილიონზე მეტი მომხმარებელი და 7000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. 

ყველა სიახლე

IT HUB

22 თებერვალი 2020, 16:19

ეკონომიკა

თბილისში ევრაზიაში პირველი საგანმანათლებლო IT-HUB-ი გაიხსნა

IT HUB Tbilisi-ს მიზანია, IT სივრცეში მაღალკვალიფიციური კადრების რაოდენობის გაზრდა, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა, მეწარმეების ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გაძლიერება, დაფინანსების მოზიდვა საზღვარგარეთიდან და IT მომსახურების ექსპორტზე გატანა

სამხრეთ კორეა კორონავირუსი

22 თებერვალი 2020, 16:00

მსოფლიო

სამხრეთ კორეაში ერთ დღეში კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა გაორმაგდა

ქვეყნის ხელისუფლებაში ადასტურებენ, რომ ავადმყოფების რაოდენობა 229-დან 433-მდე გაიზარდა. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაავადება ახალ, სერიოზულ ფაზაში გადავიდა. ახალი შემთხვევების უმეტესობა ქალაქებს დეგუს და ჩონგდოს უკავშირდება, სადაც სპეციალური რეჟიმი მოქმედებს.

ამირან გამყრელიძე

22 თებერვალი 2020, 15:43

საქართველო

ინფექციურ საავადმყოფოში მყოფ ირანის მოქალაქეებს კორონავირუსი არ დაუდგინდათ

„ირანიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს კორონავირუსი არ დაუდგინდათ. პასუხი კორონავირუსის თაობაზე უარყოფითია. არის ადენოვურუსული და რინოვირუსული ინფექცია, რაც საშიში არ არის. ახლა შემდგომი კლინიკურ მართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ინფექციურმა კლინიკამ უნდა მიიღოს“, - აცხადებს გამყრელიძე.

სალომე ზურაბიშვილი

22 თებერვალი 2020, 15:34

საქართველო

სალომე ზურაბიშვილი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან ორი წლისთავს ეხმაურება

„ორი წლის წინ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა არჩილ ტატუნაშვილი მოკლეს. დღეს ჩვენი ერი ამ ტრაგიკულ დღეს იხსენებს და საქართველოს გამთლიანების იმედს გამოთქვამს, რათა მსგავსი ტრაგედია არასდროს განმეორდეს“, - წერს ზურაბიშვილი Twitter-ზე.

ირაკლი ღარიბაშვილი

22 თებერვალი 2020, 15:24

ძალოვნები

თავდაცვის მინისტრმა არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას პატივი მიაგო

„ჩვენ ქედს ვიხრით მისი ვაჟკაცობის, მისი გაუტეხლობის, მისი გმირობის წინაშე. ჩვენი ქვეყანა არის გმირების ქვეყანა. ჩვენი სამშობლო არის გამორჩეული ჩვენი გმირების ისტორიით. არჩილ ტატუნაშვილი არის თანამედროვეობის ნამდვილი გმირი. ოჯახს ვუცხადებთ თანაგრძნობას, პატივისცემას და მადლობას ვეუბნებით ასეთი ღირსეული ვაჟკაცი მამულიშვილის გაზრდისთვის“, - განაცხადა მინისტრმა.

კორონავირუსი

22 თებერვალი 2020, 15:14

მსოფლიო

იტალიაში 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით მეორე ადამიანი გარდაიცვალა

გავრცელებული ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ქალაქ პადუაში კორონავირუსით 77 წლის კაცი გარდაიცვალა, ლომბარდიის რეგიონში ექიმებმა დაინფიცირებული ქალის გადარჩენა ვერ შეძლეს. კიდევ ერთი პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია. სულ იტალიაში კორონავირუსით ინფიცირების 30 შემთხვევაა გამოვლენილი.

22 თებერვალი 2020, 14:55

სპორტი

რაგბი ევროპა 2020 დაიწყო. პირდაპირი ტრანსლაცია ქუთაისიდან

რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მესამე ტურში, საქართველოს ნაკრები ბელგიას ქუთაისში, „აია არენაზე“ მასპინძლობს. პირველ ორ მატჩში საქართველომ ჯერ რუმინეთის ნაკრები ბონუს ქულით, 41:13 დაამარცხა, შემდეგ კი მადრიდში ესპანეთის ნაკრებს 23:10 სძლია. რაც შეეხება ბელგიელებს, ორი ტურის შემდეგ მათ ანგარიშზე 1 გამარჯვება და 1 მარცხია.

გუდაური მკვლელობა

22 თებერვალი 2020, 14:43

ძალოვნები

გუდაურში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ახალი კადრები ვრცელდება

„ამ კადრებში ჩანს, თუ როგორ სცემს 5 ადამიანი მერაბ კობიაშვილს. აქ ჩანს, თუ როგორ წააქცევენ და ზემოდან ურტყამენ გამეტებით ფეხებს და ხელებს. ასე ჩანს, რომ ვერსია თითქოს, მხოლოდ ერთი სცემდა და დანარჩენები აშველებდნენ, არის არასწორი. ამ და დანარჩენ კადრებში ნათლად ვხედავთ, თუ როგორ გრძელდება კობიაშვილის ცემა მაშინ, როცა ის ცდილობს გაეცალოს მოძალადეთა ჯგუფს“, - წერს ადვოკატი.

კორონავირუსი

22 თებერვალი 2020, 14:20

მსოფლიო

კორონავირუსის საინკუბაციო პერიოდი შესაძლოა 2 კვირაზე მეტხანს გაგრძელდეს

70 წლის კაცი კორონავირუსით დაინფიცირდა, თუმცა სიმპტომები მხოლოდ 27 დღის გასვლის შემდეგ გამოუვლინდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი კორონავირუსის საინკუბაციო პერიოდი შესაძლოა, იმაზე გაცილებით მეტი იყოს, ვიდრე აქამდე ექიმებს ეგონათ.

სოზარ სუბარი

22 თებერვალი 2020, 14:01

საქართველო

სოზარ სუბარი: მაინტერესებს რა სიტყვებით მოუწოდებს ხალხს გიგა ბოკერია, რომ ხმა მისცენ ნინო ბურჯანაძეს

პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი რეგიონულ საკითხებში სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ საერთო მაჟორიტარებზე შეთანხმების საკითხი „ქართულ ოცნებას“ საერთოდ არ აინტერესებს. მისივე თქმით, ეს ოპოზიციის გადასაწყვეტია.

დავით ზალკალიანი

22 თებერვალი 2020, 13:55

საქართველო

დავით ზალკალიანი გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდება

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი 2020 წლის 23-25 თებერვალს, შვეიცარიის კონფედერაციას ვიზიტით ეწვევა, სადაც ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის სესიაზე სიტყვით გამოვა.

გია ჟორჟოლიანი

22 თებერვალი 2020, 13:31

საქართველო

გია ჟორჟოლიანი: „გაერთიანებული ოპოზიციის“ მიღმა მყოფ დეპუტატებს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების მიღება შეუძლიათ

ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის გარდა, სადაც არის „ევროპული საქართველოსა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ 27 დეპუტატი, პარლამენტში არის კიდევ 28 დეპუტატი, რომელთაც შეუძლიათ „ქართულ ოცნებასთან“ ერთად მიიღონ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება ისეთ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც ყველასთვის, უფრო მეტისთვის იქნება მისაღები, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატების“ წევრმა, გია ჟორჟოლიანმა განუცხადა.

სერგი კაპანაძე

22 თებერვალი 2020, 13:18

საქართველო

სერგი კაპანაძე ოპოზიციის კონსულტაციებზე: საბოლოო შეთანხმება ყველასთვის დამაკმაყოფილებელი იქნება

„ყველა პოლიტიკური ლიდერის კანდიდატურა განიხილება, ოღონდ როგორ რა პირობებში რომელ ოლქებში ამაზე როცა შევთანხმდებით მერე გაკეთდება საერთო განცხადება. ეს არის ჩვენი საერთო ბრძოლა, ბრძოლა რომელშიც ყველა პოლიტიკური ძალა თავისი მხარდაჭერიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე პოულობს თავის ადგილს“, - განაცხადა კაპანაძემ.

გიორგი გახარია

22 თებერვალი 2020, 13:06

საქართველო

გიორგი გახარია: თითოეული მოქალაქის და სახელმწიფოს ვალდებულებაა გვერდით ვედგეთ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს

ის, რაც არჩილ ტატუნაშვილმა ჩაიდინა, იყო ბოლო წლების განმავლობაში გმირობის უდიდესი მაგალითი. სამშობლოსთვის გმირულად, თავდადებით მოკლული ადამიანის ხსოვნა არის ის, რაც უნდა გვაერთიანებდეს. ეს ქვეყანა ყველასია და ყველამ უნდა ვიზრუნოთ, რომ მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები ჩვენს ცხოვრებაში აღარ იყოს",- აღნიშნა პრემიერმა.

სერგი კაპანაძე

22 თებერვალი 2020, 13:06

საქართველო

სერგი კაპანაძე: თუ პროპორციული არჩევნები არ დაინიშნა, ოპოზიცია გეგმა ბ-ს მიხედვით იმოქმედებს

„ჩვენი ამოცანაა, მაქსიმალურად კოორდინირებულად, ერთიანი ფრონტით ყველა ერთის წინააღმდეგ იყოს არჩევნებზე, თუ ის ქვეყანაში სისტემა დარჩება, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილს გამარჯვების იმედი აქვს. ოღონდ ამ სისტემის მიხედვით ის უფრო მეტად დამარცხდება, ვიდრე პროპორციულ სისტემაში“, - აღნიშნა კაპანაძემ.

ანტონიო გუტერეში

22 თებერვალი 2020, 12:52

მსოფლიო

გაეროს გენერალურმა მდივანმა სირიაში კონფლიქტის მონაწილეებს იდლიბში ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდა

„თითქმის ერთი წელია სირიის მთავრობა რუსეთის ავიადარტყმების მხარდაჭერით სამხედრო ოპერაციას ახორციელებს. ამ თვეში კი თურქეთის და სირიის სამხედრო ძალებს შორის სასიკვდილო შეტაკებები დაფიქსირდა. ადამიანის ხელით შემქნილი ეს ჰუმანიტარული კოშმარის, რომლის გამოც სირიელი ხალხი იტანჯება, დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს“, - განუცხადა გუტიერესმა ჟურნალისტებს.

კონფერენცია

22 თებერვალი 2020, 12:35

საქართველო

პარლამენტში ჯანდაცვის პოლიტიკის თემაზე კონფერენცია მიმდინარეობს

კონფერენციის მოხსენებებში ყურადღება გამახვილდება მსოფლიოში აპრობირებულ ჯანდაცვის სისტემებზე და ტიპებზე. წარმოდგენილი იქნება ამ სისტემების ძლიერი და სუსტი მხარეები, მართვის და დაფინანსების მოდელები. ასევე განხილული იქნება სამედიცინო ინფრასტრუქტურის, კადრების, სამედიცინო განათლების და სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით საქართველოში არსებული გამოწვევები.

ჯენი კვანტალიანი აჭარის ტელევიზია

22 თებერვალი 2020, 12:22

საქართველო

აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტები არხზე არსებულ ზეწოლაზე საუბრობენ

ჟურნალისტები ამბობენ რომ დირექტორის მოადგილის შესარჩევ კონკურსზე მოხდა ჯენი კვანტალიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტის განხილვა, რასაც მასალის ავტორის პროტესტი მოჰყვა. ზეწოლა განხორციელდა იმ ჟურნალისტზეც ვინც დახურული სხდომიდან სიუჟეტის განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოიტანა.

როჯერ ფედერერი

22 თებერვალი 2020, 12:15

სპორტი

როჯერ ფედერერი ტრავმის გამო თამაშს ივნისამდე ვერ შეძლებს

ლეგენდარულმა შვეიცარიელმა ჩოგბურთელმა მარჯვენა მუხლზე ოპერაცია გაიკეთა, რის გამოც როგორც მინიმუმ სამი თვე ვერ ივარჯიშებს და კორტზე ბალახის სეზონის დაწყებამდე ვერ დაბრუნდება. ამ პერიოდში ფედერერი მაიამის, როლან გაროსის, ინდიან უელსისა და დუბაის ტურნირებს გამოტოვებს, რის გამოც 3180 სარეიტინგო ქულას დაკარგავს.

22 თებერვალი 2020, 12:12

ეკონომიკა

Glovo აქციის ფარგლებში მომხმარებელს შეკვეთას მხოლოდ ერთ ლარად მიუტანს

ყვითელი დღეების ფარგლებში, 20-დან 29 თებერვლის ჩათვლით, გამოიძახე სასურველი პროდუქტი Glovo-თი და მიიღე სწაფად, ხარისხიანად და რაც მთავარია, გადაიხადე ნაკლები მიტანის სერვისში.