imedi /  02 დეკემბერი 2019, 16:25 / სანდო წყარო

პროკურორმა განმარტა, რისთვის გამოიყენეს ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ 16 664 000 დოლარი

„დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ შესავალი სიტყვის წარდგენისას დეტალურად მიმოიხილა ბრალდების ყველა ძირეული საკითხი და გარდა ამისა, ის მტკიცებულებები, რომლებიც პირდაპირ ადასტურებენ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ ბანკის კუთვნილი თანხების- საუბარია 16 მილიონ 664 ათასი დოლარის მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების ფაქტზე, მოტყუებით და შემდგომში აღნიშნული ფულადი თანხის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტს”- ამის შესახებ პროკურორმა გიორგი მიქავამ განაცხადა. ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა ავრცელებს.

მისივე თქმით, დაცვის მხარის შესავალ სიტყვაში ვერანაირი, ვერც ერთი ხელშესახები არგუმენტი ან რამე მნიშვნელოვანი სხვა პოზიცია ვერ მოისმინა, რომელიც უარყოფდა ან გააბათილებდა ბრალდების მხარის და აღნიშნული ბრალდების ძირითად საკითხებს. 

„რაც შეეხება აღნიშნულ თანხას, საქმეში არსებობს უდავო მტკიცებულება, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ ეს კონკრეტული თანხა, საუბარი არის 16 მილიონ 664 ათას დოლარზე, ამ პირებმა გამოიყენეს იმ სასესხო ვალდებულებების გასტუმრებისთვის, რომელთაც  მათ ერთი წლით ადრე, ერთი წლის წინ, 2007 წელს გაიზარდეს აქტივები თიბისი ბანკში”, - განაცხადა პროკურორმა.

გიორგი მიქავას თქმით, საუბარია იმაზე, რომ  მოცემული პერიოდისთვის,  როგორც ფიზიკურ პირებს, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს თუ ჰქონდათ დაახლოებით, 6% აქციისა, შემდგომში გაუხდათ 35-36 % აქციები, როგორც ფიზიკურ პირებს თიბისი ბანკში. 

„თუმცა, როდესაც ჩვენ ვეკითხებით ბრალდებულებს, მათ ამაზე პასუხი არ აქვთ. გარდა ამისა, როდესაც ისინი უტრირებენ და სპეკულირებენ 2008 წლის ომის თემით, რომ მათ ვერ შეძლეს აღნიშნული თანხის გადახდა, ამავე დროს საქმეში არსებული მტკიცებულებით ასევე უდავოდ დასტურდება, რომ 2008 წლიდან 2019 წლამდე ან 2018 წლამდე მათ, კერძოდ, ბადრი ჯაფარიძემ და მამუკა ხაზარაძემ, ხაზგასმით აღვნიშნავ, დეკლარირებული შემოსავლის სახით, მხოლოდ დეკლარირებულ შემოსავალზეა საუბარი, მიიღეს 74 მილიონი ლარის შემოსავალი, რითაც დასტურდება, რომ მათ არათუ ვერ გადაიხადეს, არ გადაიხადეს აღნიშნული თანხები და აღნიშნულით პირდაპირ დასატურდება და ამით დგინდება აღნიშნული დანაშაულის, კერძოდ, თაღლითობის მოტივი, ანგარებითი მოტივი, მათი მიზანი და შემდგომში,  მთელი რიგი ქმედებები, რომელიც მათ განახორციელეს , რომელიც ადასტურებს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტს”, - აღნიშნა პროკურორმა. 

ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეზე მორიგი სასამართლო სხდომა  27 დეკემბერს გაიმართება.

საქართველოს გენერალური პროკურატურა „თიბისი ბანკის საქმეზე“ გამოძიებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე აწარმოებს. საუბარია 17 მილიონამდე დოლარის ტრანზაქციაზე. 8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში „თიბისი ბანკიდან“ გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო.

მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს 2019 წლის 24 ივლისს ბრალი წარედგინათ ჯგუფურად, 16 664 000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება (დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით)“.  მამუკა ხაზარაძემ საზოგადოებრივ მოძრაობის დაფუძნების შესახებ 9 ივლისს განაცხადა.

26 ივლისს სასამართლომ მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით, თითოეულს 700 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ამავე საქმის ფარგლებში გენერალურმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 22 აგვისტოს აღძრა. საგამოძიებო უწყების განმარტებით, საქმე ეხება „თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების მიერ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში დახმარებას. საქალაქო სასამართლომ წერეთელს აღკვეთის ღონისძიების სახით 500 000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა, რაც მისმა ადვოკატმა გაასაჩივრა.

ყველა სიახლე

27 იანვარი 2021, 02:17

COVID19

ბოლო 24 საათში მსოფლიოში კორონავირუსის 410 ათასზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში, კორონავირუსის 410 152 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 10 413 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

კამალა ჰარისი

27 იანვარი 2021, 01:58

COVID19

კამალა ჰარისმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მეორე დოზა მიიღო

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა, კამალა ჰარისმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მეორე დოზა მიიღო. კამალა ჰარისი Moderna-ს ვაქცინით აიცრა.

27 იანვარი 2021, 01:41

ეკონომიკა

როგორ აშენდა ენგურჰესი და რა მნიშვნელობა აქვს მას დღევანდელი საქართველოს ენერგომომარაგებაში - ტელეკომპანია „იმედის“ დოკუმენტური ფილმი

ენგურჰესი საქართველოს ყველა დროის ყველაზე დიდი, მონუმენტური და ტექნიკურად რთული ნაგებობაა, რომლის შექმნასაც 30 წლის ლოდინი დასჭირდა. ჰესის ორმაგი თაღოვანი კაშხალი დღემდე უნიკალური საინჟინრო-არქიტექტურული ქმნილებაა. ენგურის ჰიდროელექტროსადგური 1978 წელს გაიხსნა და მას 2010 წლამდე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი თაღოვანი კაშხალი ჰქონდა.

27 იანვარი 2021, 01:39

მსოფლიო

აშშ-ის ფედერალურმა მოსამართლემ ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილება არალეგალური მიგრანტების დეპორტაციის შეწყვეტის თაობაზე დროებით შეაჩერა

ტეხასის შტატის ვიქტორიის საგრაფოს სასამართლომ დროებით შეაჩერა აშშ-ის პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილება არალეგალური მიგრანტების დეპორტაციის პროცესის შეწყვეტის თაობაზე.

ბუბა ხოტივარი

27 იანვარი 2021, 01:04

პოლიტიკა

ბუბა ხოტივარი: არაფერს დაუნგრევია საქართველო ისე, როგორც - „ვარდების რევოლუციამ“ - რევოლუცია ყველგან, ყველა ეპოქაში უბედურებით მთავრდება

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ, აღარავინ ამბობს: „მეც იქ ვიყავი“. ყველა მალავს. ყველას რცხვენია იმ რევოლუციის. მხოლოდ რამდენიმე ღირსეული ადამიანი ვიცი, რომელმაც აღიარა, რომ შეცდა. არაფერს დაუნგრევია საქართველო ისე, როგორც - „ვარდების რევოლუციამ“, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ რეჟისორმა, ბუბა ხოტივარმა განაცხადა.

ლევან რატიანი

27 იანვარი 2021, 00:54

COVID19

ლევან რატიანი: ვაქცინას უცილებლად გავიკეთებ, ჩემი ოჯახის წევრებიც აუცილებლად გაიკეთებენ

ვაქცინას უცილებლად გავიკეთებ. ჩემი ოჯახის წევრებიც აუცილებლად გაიკეთებენ. ნებისმიერმა ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს ავტოაუტანლობა, ანუ ალერგიული რეაქციები, - ამის შესახებ თსსუ-ის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალურმა დირექტორმა ლევან რატიანმა „ღამის კურიერის" ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ვაქცინა კორონავირუსის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის საშუალება უნდა გახდეს.

დენგ პრავატოდუმი

27 იანვარი 2021, 00:53

ტაბლოიდი

კანადაში პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილმა ქალმა ლატარეაში $60 მილიონი მოიგო

გასული წლის 1-ელ დეკემბერს წყვილი ბანკში წავიდა, სადაც პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილ პრავატოდუმს გადასახადები უნდა გადაეხადა. მისი ქმარი კი ამ დროს ბილეთებს ამოწმებდა. ბანკის შენობიდან გამოსულ დენგს ქმარმა შეატყობინა, რომ მათ 60 მილიონი დოლარი მოიგეს.

ჰარი პოტერი

27 იანვარი 2021, 00:52

კულტურა

HBO „ჰარი პოტერზე“ სერიალის გადაღებას გეგმავს⚡

ამ ეტაპზე კომპანია ფრანშიზის მესაკუთრე კინოსტუდიასთან Warner Bros. მოლაპარაკებებს აწარმოებს, სცენარისტებს ეძებს და მათთან სერიალისთვის იდეებს განიხილავს. თუმცა ჯერჯერობით არცერთი ოფიციალურ შეთანხმება ხელმოწერილი არ არის.

ზაზა შათირიშვილი

27 იანვარი 2021, 00:51

პოლიტიკა

ზაზა შათირიშვილი: რევოლუციების ბედს წყვეტს სტატისტიკა, მაგრამ სტატისტიკას სჭირდება ქარიზმატული ლიდერი სწორი ლოზუნგით

„დადგა პოსტრევოლუციური პერიოდი, როდესაც პროგრესი და სამართლიანობა არა მარტო საქართველოში, სამუდამოდ დასცილდა ერთი მეორეს. ვინც არის პროგრესული, მას არ აქვს სამართლიანობის განცდა და ვინც ლაპარაკობს სამართლიანობაზე, ის არ არის პროგრესული. ეს კარგად ჩანს „ყვითელ ჟილეტებში“, კაპიტოლიუმის შტურმში და საქართველოში. დღეს ყოველგვარი რევოლუციური ჟესტი არის განწირული. დადგა პოსტრევოლუციური ეპოქა. რევოლუცია დამთავრდა“, - განაცხადა შათირიშვილმა.

ბუბა ხოტივარი

27 იანვარი 2021, 00:48

საზოგადოება

ბუბა ხოტივარი: 2012 წელს ქართველი ერი ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შეიკრა, ვინაიდან ხედავდა, რომ ქვეყანა იღუპება

2012 წელს ქართველი ერი ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შეიკრა, ვინაიდან ხედავდა, რომ ქვეყანა იღუპება. დღესაც იგივე მდგომარეობაა - არასოდეს არ ყოფილა საქართველო ასეთი შეკრული, როგორც დღეს, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ რეჟისორმა, ბუბა ხოტივარმა განაცხადა.

მაია ცქიტიშვილი

27 იანვარი 2021, 00:37

COVID19

მაია ცქიტიშვილი: თუ დადებითობის მაჩვენებელი 4% ან ნაკლები იქნება, თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისშიც მალე შევძლებთ სასწავლო პროცესის კლასებში გაგრძელებასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედებას

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ შევძელით ბოლო 2 თვის ძალიან კარგი შედეგი და დადებითობის მაჩვენებელი 4% ან ნაკლები იქნება, როგორც ეს აჭარაშია, თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისშიც მალე შევძლებთ სასწავლო პროცესის კლასებსა და აუდიტორიებში გაგრძელებას. შესაბამისად, შევძლებთ, ავამოქმედოთ მუნიციპალური ტრანსპორტი, - ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ განაცხადა.

სოზარ სუბარი

27 იანვარი 2021, 00:37

პოლიტიკა

სოზარ სუბარი: საჭიროა გონივრული პოზიცია, რათა მოლაპარაკებები გაგრძელდეს

ჩვენ ვერ მივბრუნდებით იმ მაგიდასთან, საიდანაც არ გავსულვართ და სადაც ვართ, - ამის შესახებ უმრავლესობის წევრმა სოზარ სუბარმა „პალიტრანიუსის“ გადაცემაში „360 გრადუსი“ განაცხადა. მისი თქმით, მმართველი პარტია 2 მილიონი ადამიანის არჩევანს წყალში ვერ გადაყრის, დანარჩენისთვის კი მზად არიან. ამასთან, სუბარის განცხადებით, ოპოზიცია ერთის მხრივ მანდატების შეწყვეტას ითხოვს, მეორეს მხრივ კი განგაშს ტეხს, მანდატების შეწყვეტაზე.

ბექა დავითულიანი

27 იანვარი 2021, 00:34

პოლიტიკა

ბექა დავითულიანი ბათუმის ინციდენტზე: როდესაც ამას ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი აზიარებს, ახალისებს, ეს ანტიჰუმანური, ტოტალიტარული აზროვნებაა

„ნაგვის ურნის თავზე დამხობა ერთი აქტივისტის მხრიდან ჩადენილი აქტი რომ ყოფილიყო, იქნებოდა მიუღებელი, შეურაცხმყოფელი ცალკეული ფაქტი და მორჩა. მაგრამ როდესაც ამას ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი აზიარებს, ახალისებს, მერე მისი მთავარი რუპორი გამოდის ეთერში და ამას ვითომ შემოვლით, მაგრამ რეალურად პირდაპირ ამბობს რომ ეს მასე „ეკუთვნოდა“, ეს საერთოდ ანტიჰუმანისტური, ტოტალიტარული აზროვნებაა. თვალი თვალის პრინციპით თუ წავედით, ახალი აღქმა უარყავით და ძველში დავრჩით, მაშინ ამ პრინციპით ცოცხალი ვერც ერთი ვერ დარჩება. ძალიან ცოტა გადარჩება იქიდან „თვალი თვალზე პრინციპი თუ დავამკვიდრეთ. ისეთები აქვთ ჩადენილი, რომ არ მოლანდებია იმ საწყალ კაცს, რომელიც შედიოდა საბჭოში“, - განაცხადა დავითულიანმა.

ირაკლი ქადაგიშვილი

27 იანვარი 2021, 00:31

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: ცოცხებიდან ნაგვის ურნამდე რა შედეგებიც მოუტანა ქვეყანას ამ პარტიამ, აქედან მაინც გავაკეთოთ დასკვნები

ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოიყენება ყველანაირი იარაღი, რათა ქვეყანა ქაოსურ და არაკონტროლირებად ვითარებაში გადაიყვანონ, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა.

მამუკა მდინარაძე

27 იანვარი 2021, 00:24

პოლიტიკა

მამუკა მდინარაძე ოპოზიციაზე: ახლა კანონთანაც და პოლიტიკურადაც მართლები ვართ, რადგან მათ ბოლომდე მივეცით საშუალება, გადაწყვეტილება მოეფიქრებინათ

რეგლამენტის თანახმად, 2 თებერვალი ბოლო ვადაა, როდესაც ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის საპარლამენტო მანდატების შეწყვეტის საკითხი უნდა განვიხილოთ, - ამის შესახებ „ქართული ოცნების" საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ „ღამის კურიერის" ეთერში განაცხადა. მან განმარტა, თუ რატომ არის 2 თებერვალი ის ბოლო ვადა, როდესაც პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაუუქმებს თუ არა მანდატებს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს.

ირაკლი ქადაგიშვილი და ნიკა ჩიტაძე

27 იანვარი 2021, 00:22

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი ნიკა ჩიტაძეს: „ნაციონალური მოძრაობა“ პროდასავლური რომ ყოფილიყო, 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ, მთავარ სტრატეგიული პარტნიორების რჩევას ყურს დაუგდებდა

პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ განაცხადა, რომ თავის დროზე, როდესაც „ნაციონალური მოძრაობა“ ხელისუფლებაში იყო, მმართველი ძალის პროდასავლურობაზე მეტყველებდა ის, რომ 2004 წელს, ნატოსთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის გაფორმება, 2006 წელს ნატო-საქართველოს კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერა , 2009 წელს საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრობა.

მაია ცქიტიშვილი

27 იანვარი 2021, 00:18

ეკონომიკა

მაია ცქიტიშვილი: ოპოზიციის დესტრუქციულ ნაწილს ნამდვილად არ აწყობს ხელისუფლების წარმატება პანდემიასთან ბრძოლაში

„მე არ დავდგებოდი სოციალური აფეთქების ან რევოლუციური სცენარის მხარეს. ყოველდღიური საქმიანობა, შესაძლებლობების ყოველდღიური ძებნა, პანდემიასთან გამკლავება - ყველაფერი ეს მოგვცემს საშუალებას სწრაფად დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ჩვენ ვცდილობთ ბიზნესსა და მოქალაქეებს ავუხსნათ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად, ჩვენი ერთობლივი ქმედებებით ვქმნით რეალურად ეპიდემიოლოგიური ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. თითოეულ ჩვენგანზე არის დამოკიდებული ინფიცირების გავრცელების ტემპი. შესაბამისად, თუ ჩვენ ყველანი ერთად ვისწავლით პანდემიასთან ცხოვრებას წესების შესაბამისად, ეს ხელს შეუწყობს ვირუსის გავრცელების შენელებას“, - განაცხადა ცქიტიშვილმა.

მაია ცქიტიშვილი

27 იანვარი 2021, 00:16

ეკონომიკა

მაია ცქიტიშვილი: მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ ის ეკონომიკური ზიანი, რომელიც თითოეულ ოჯახს პანდემიის შედეგად მიადგა

მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მივმართოთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის ეკონომიკური ზიანი, რომელიც თითოეულ ოჯახს მიადგა პანდემიის შედეგად, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა.

მამუკა მდინარაძე

27 იანვარი 2021, 00:05

COVID19

მამუკა მდინარაძე: დღეს აპროტესტებენ შეზღუდვებს, რომლის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე ერთი-ორი თვის წინ საუბრობდნენ

დღეს აპროტესტებენ შეზღუდვებს, ოღონდ იმ შეზღუდვებს, რომლის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე ერთი-ორი თვის წინ საუბრობდნენ, - ამის შესახებ „ქართული ოცნების" აღმასრულებელმა მდივანმა, მამუკა მდინარაძემ „ღამის კურიერში" სტუმრობისას განაცხადა. იგი შეზუდვების მოხსნის მოთხოვნით გამართულ აქციებს გამოეხმაურა.

ბექა დავითულიანი

27 იანვარი 2021, 00:04

პოლიტიკა

ბექა დავითულიანი: ნორმალური პოლიტიკური გარემოებები და წესრიგი რომ გვქონდეს, რის შანსსაც მრავალპარტიული პარლამენტი იძლევა, ერთად შევძლებდით განვითარებისკენ ნაბიჯის გადადგმას

„დღეს რასაც ვხედავთ, ხელისუფლების ვნებით დაბრმავების გარდა არაფერი დარჩა. ემოციური ინტელექტი რომ გამოცლილი აქვს ამ პროცესს გამოჩნდა ამ კვლევებით (NDI) და ამას რომ ვერ გაითვალისწინებენ, ამით რაციონალური ინტელექტიც დაკარგული აქვთ. მართალი გითხრათ, არ მინდა ეს ასე იყოს, იმიტომ რომ საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლების ნაწილია“, - ამბობს დავითულიანი.