მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება

მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერთლის საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მოწმები იკითხებიან. მათ შორის არიან „თიბისი ბანკის“ თანამშრომლები, იპოთეკარები და ნოტარიუსი. 

პროკურორის თქმით, მოწმეები დაადასტურებენ, რომ სესხის მიზნობრიობა დაკავშირებული იყო „სამგორი ემისა“ და „სამგორი თრეიდის“ ინტერესებთან. ბრალდებულები ისევ პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. 

„აღნიშნული ჩვენებებით დადასტურდება, რომ იმთავითვე, სესხის აღების დროს, ეს სესხი მიმართული იყო მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეზე, ვინაიდან ქონების იპოთეკური დატვირთვის თხოვნა უშუალოდ ბადრი ჯაფარიძისგან მოდიოდა. ასევე დაიკითხება ნოტარიუსი, რომელმაც დაამოწმა ის ხელშეკრულებები, რომლითაც ჩანაცვლდა ოფშორული კომპანიით „სამგორი ჯგუფის“ კომპანიები. შესაბამისად, „თიბისი ბანკი“ მოთხოვნის გარეშე დარჩა. აღნიშნული მოწმეების ჩვენებებით დადასტურდება, რომ ეს ხელშეკრულებები მან დაამოწმა უშუალოდ „თიბისი ბანკში“, შესაბამისად, აღნიშნული ჩვენებებით დასტურდება, რომ ამ ოფშორული კომპანიის შერჩევა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ინიციატივით ხორციელდება“, - განაცხადა პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა. 

ადვოკატ კახა წერეთლის თქმით, „დღესაც გაგრძელდება საუბარი 12 წლის წინანდელ კრედიტებზე, იმაზე თუ როგორ ხდებოდა კრედიტების გაცემა. ასევე, ისეთ თემებზე, როგორიც არის ფულის გათეთრება.

საქართველოს გენერალური პროკურატურა „თიბისი ბანკის საქმეზე“ გამოძიებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე აწარმოებს. საუბარია 17 მილიონამდე დოლარის ტრანზაქციაზე. 8 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში „თიბისი ბანკიდან“ გარკვეული დოკუმენტაცია ამოიღო.

მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს 2019 წლის 24 ივლისს ბრალი წარედგინათ ჯგუფურად, 16 664 000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება (დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ და მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით)“.  მამუკა ხაზარაძემ საზოგადოებრივ მოძრაობის დაფუძნების შესახებ 9 ივლისს განაცხადა.

2019 წლის 26 ივლისს სასამართლომ მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით, თითოეულს 700 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ამავე საქმის ფარგლებში გენერალურმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 22 აგვისტოს აღძრა. საგამოძიებო უწყების განმარტებით, საქმე ეხება „თიბისი ბანკის“ ხელმძღვანელების მიერ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში დახმარებას. საქალაქო სასამართლომ წერეთელს აღკვეთის ღონისძიების სახით 500 000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა, რაც მისმა ადვოკატმა გაასაჩივრა.